PDF《公司法（经修订） 股份有限公司》

公司法(经修订) 股份有限公司 AAG Energy Holdings Limited 亚美能源控股有限公司 经修订及重述 之 组织章程细则 (根ㄒ还啥抖阋晃迥炅挛迦 通过的书面决议案有条件采纳及自 本公司股份於香港联合交易所有限公司主板上市起生效) (自二零一五年六月二十三日起生效) 索引 项目 细则编号 表A1诠释

2 股本

3 股本变动 4C7 股份权利 8C9 修订权利 10C11 股份 12C15 股票 16C21 留置权 22C24 催缴股款 25C33 没收股份 34C42 股东名册 43C44 记录日期

45 股份转让 46C51 股份转移 52C54 无法联络的股东

55 股东大会 56C58 股东大会通告 59C60 股东大会议事程序 61C65 投票 66C74 受委代表 75C80 由代表行事的法团

81 股东书面决议案

82 董事会

83 董事退任 84C85 撤销董事资格

86 执行董事 87C88 替任董事 89C92 董事袍金及开支 93C96 董事权益 97C100 董事的一般权力 101C106 借贷权力 107C110 董事会会议的议事程序 111C120 经理 121C123 高级职员 124C127 董事及高级职员登记册

128 会议记录

129 印章

130 文件认证

131 文件销毁

132 股息及其他付款 133C142 储备

143 拨充资本 144C145 认购权储备

146 会计记录 147C151 审核 152C157 通知 158C160 签署

161 清盘 162C163 弥偿保证

164 修订组织章程大纲及细则及本公司名称

165 资料

166 -

1 - 公司法(经修订) 股份有限公司 AAG Energy Holdings Limited 亚美能源控股有限公司 经修订及重述 之 组织章程细则 (根ㄒ还啥抖阋晃迥炅挛迦 通过的书面决议案有条件采纳及自 本公司股份於香港联合交易所有限公司主板上市起生效) (自二零一五年六月二十三日起生效) 表A1.

公司法(经修订)附表内表 A 所载规例并不适用於本公司. 诠释 2. (1) 於该等细则中,除文义另有所指外,下表第一栏所列词汇具各自对应第二栏 所载涵义. 词汇 涵义 「细则」 指 以现有形式呈列或经不时补充或修订或替代的 该等细则. 「核数师」 指 本公司当时的核数师,可能包括任何个人或合 夥. 「董事会」或「董事」 指 本公司董事会或出席本公司有法定人数出席的 董事会议的董事. 「营业日」 指 指定证券交易所一般开门办理香港买卖证券业 务的日子.为免生疑问,如果指定证券交易所 在营业日因

8 号或以上台风信号、黑色暴雨警 告信号或其他类似事件而暂停办理香港买卖证 券业务,则就该等细则而言,有关日子也计作 营业日. -

2 - 「股本」 指 本公司不时的股本. 「整日」 指 就通告期间而言,该期间不包括发出通告或视 为发出通告之日及发出通告之日或生效之日. 「结算所」 指 本公司股份上市或报价的证券交易所所在司法 权区法例所认可的结算所. 「紧密联系人士」 指 就任何董事而言,具经不时修订指定证券交易 所规则(「上市规则」)所界的相同涵义,惟 就细则第

100 条而言,倘董事会将批准的交易 或安排为上市规则所指的关连交易,则具上市 规则赋予「联系人」的相同涵义. 「本公司」 指 亚美能源控股有限公司 「主管监管机构」 指 本公司股份上市或报价的证券交易所所在地的 主管监管机构. 「债权证」及「债权证持有 人」 指 分别包括债权股证及债权股证持有人. 「指定证券交易所」 指 本公司股份上市或报价所在的证券交易所,且 该证券交易所视该上市或报价为本公司股份主 要上市或报价. 「港元」及「元」 指 港元,香港法定货币. 「总办事处」 指 董事可能不时厘定为本公司主要办事处的本公 司办事处. 「法例」 指 开曼群岛法例第