PDF《中国中铁股份有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:390) 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而作出. 兹载列中国中铁股份有限公司於2019年4月19日在上海证券交易所网站刊登的 「中 国中铁股份有限公司关於发行股份购买资产报告书 (修订稿) 修订说明的公告」 , 仅供参阅. 承董事会命 中国中铁股份有限公司 董事长 李长进 2019年4月19日 於本公告日期,本公司的执行董事为李长进 (董事长) 、张宗言、周孟波及章献;

独立非执行董事为郭培章、闻宝满、郑清智及锺瑞明;

非执行董事为马宗林.

1 A 股代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:临2019-018 H 股代码:00390 H 股简称:中国中铁 中国中铁股份有限公司 关于发行股份购买资产报告书(修订稿) 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任. 中国中铁股份有限公司(以下简称 公司 )于2018 年12 月26 日收到中国证券监督管理委员会出具的 《中国证监会行政许可项目审 查一次反馈意见通知书》 (182019 号) (以下简称 反馈意见 ) . 根据反馈意见的相关要求, 公司会同相关中介机构对有关问题进 行了认真分析及回复,同时根据上市公司、标的公司

2018 年审计报 告及财务数据对重组相关文件进行了补充和更新,出具并披露《中国 中铁股份有限公司发行股份购买资产报告书 (修订稿) 》 (以下简称 报 告书 ) .现就本次修订情况说明如下: 1.在报告书

第四章 交易标的基本情况 、

第八章 本次交易 的合规性分析 及

第九章 管理层讨论与分析 部分中对中国国新 等交易对方在本次交易前现金增资标的资产的原因及与债转股的关 系、标的资产相关转股债务的具体情况、委托贷款的具体情况及合规 性、交易对方具有市场化债转股实施资质、本次交易的必要性等相关 信息进行了补充披露. 2.在报告书

第四章 交易标的基本情况 部分中对中国中铁在 上市公司停牌前现金增资标的资产的原因、 所需资金来源及现金增资

2 是否已按期足额缴纳情况、 中国中铁现金增资与标的资产其他股东实 施债转股的关系等相关信息进行了补充披露. 3.在报告书

第四章 交易标的基本情况 部分中对标的资产及 其下属子公司房屋产权证的办理进度情况、 如暂无法办理的影响及解 决措施、租赁房屋的最新续租进展情况等相关信息进行了补充披露. 4.在报告书

第四章 交易标的基本情况 部分中对标的资产及 其下属子公司土地使用权证的办理进度情况、 如不能如期办理的应对 措施及影响、 租赁合同到期后的续租情况等相关信息进行了补充披露. 5.在报告书

第四章 交易标的基本情况 部分中对诉讼最新进 展、对本次交易及交易完成后标的资产生产经营的影响、相关资产减 值损失和预计负债计提情况等相关信息进行了补充披露. 6.在报告书