PDF《康佳集团股份有限公司》

康佳集团股份有限公司 章程(二一二年修订) 二一二年八月十七日 康佳集团股份有限公司章程 (2012 年修订) 目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事局

第一节 董事

第二节 董事局

第六章 总裁及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程.

第二条 公司系依照《公司法》和经国务院授权国家体改委、财政部、中国 人民银行、 国家国有资产管理局批准并于一九九二年二月十九日由深圳市人民政 府颁发的 《深圳市股份有限公司暂行规定》以及其他有关规定成立的股份有限公 司(以下简称 公司 ). 公司以募集方式设立;

在深圳市工商行政管理局注册登记,取得营业执照, 营业执照号:440301501121863. 第三条 公司于一九九一年十一月二十七日经中国人民银行深圳经济特区 分行深人银复字(1991)第102 号文和深人银复字(1992)第016 号文批准,首次 向社会公众发行人民币普通股 36,500,000 股.其中,公司向境内投资人发行的 以人民币认购的内资股为 26,500,000 股, 于一九九二年三月二十七日在深圳证 券交易所上市;

公司向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市 外资股为 10,000,000 股, 于一九九二年三月二十七日在深圳证券交易所上市. 第四条 公司注册名称:康佳集团股份有限公司 KONKA GROUP CO., LTD. 第五条 公司住所: 中国深圳市南山区华侨城,邮政编码∶518053. 第六条 公司注册资本为人民币 1,203,972,704 元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事局主席为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉 公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事局秘书、 财务负责人.