PDF《中国中铁股份有限公司》

2 C 「股东」 指 A股股东及或H股股东 「股份」 指 A股及或H股 「监事」 指 本公司监事 「美元」 指 美元,美国法定货币 C

3 C 中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:390) 执行董事: 注册地址: 李长进先生 (董事长) 中国北京市 张宗言先生 丰台区 周孟波先生 南四环西路128号院 章献先生 1号楼918 邮编100070 独立非执行董事: 郭培章先生 香港主要营业地点: 闻宝满先生 香港九龙 郑清智先生 观塘开源道49号 锺瑞明先生 创贸广场12楼1201-1203室 非执行董事: 马宗林先生 敬启者: (1) 2018年度利润分配方案(2) 建议提供担保(3) 2018年度董事、监事薪酬( 报酬、工作补贴)标准(4) 建议购买董事、监事及高级管理人员责任保险及2018年年度股东大会通告1序言 於年度股东大会上 (其中包括) 将提呈普通决议案以通过(1) 2018年度利润分配 方案,(2)建议提供担保,(3) 2018年度董事、监事薪酬 (报酬、工作补贴) 标准及(4)建C4C议购买董事、监事及高级管理人员责任保险.年度股东大会通告载於本通函第7页至9 页.本通函旨在向 阁下提供拟定於年度股东大会中审议的若干议案的详情及载列年 度股东大会通告.

2 2018年度利润分配方案 根竟2018年度经审计的财务报告,2018年年初母公司未分配利润为人民币 43,122,955,851.53元,加上会计政策变更未分配利润影响人民币66,635,077.17元,加 上本年度母公司实现的净利润人民币11,119,494,701.75元,扣除2018年支付的现金分 红及永续债利息共人民币3,290,211,629.91元、按照母公司实现净利润10%提取的法定 盈余公积金人民币1,111,949,470.18元后,本年度母公司可供股东分配的利润为人民币 49,906,924,530.36元.以2018年12月31日本公司总股本22,844,301,543股为基数,每10 股派送现金红利人民币1.28元 (含税) ,共计分配利润人民币2,924,070,597.50元,占当 年合并报表归属於上市公司股东净利润的17%.分配后,母公司尚余未分配利润人民 币46,982,853,932.86元,转入下一年度. 本议案已於2019年3月29日经第四届董事会第二十次会议审议通过,并将於年度 股东大会上以普通决议案的方式提呈股东批准.如获批准,本公司将另行宣布有关派 发末期股息的安排,包括派息的基准日、暂停办理股东登记手续的日期等相关事宜.

3 建议提供担保 根菊鲁痰挠泄毓娑,本公司及本公司控股子公司的对外担保总额达到或超 过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保,以及为资产负债率超过70%的 担保对象提供的担保须经股东大会审议通过. 本公司於2019年4月29日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了关 於本公司2019年下半年至2020年上半年度对外担保额度的议案,根艘榘,本公 司及本公司的部分子公司於2019下半年至2020上半年度对外担保额度总额为人民币 12,920,862.87万元,其中对全资子公司担保人民币8,201,000万元,对控股子公司担保 人民币3,683,900万元;

对外部单位和参股公司担保人民币1,035,962.87万元.由於该对 外担保额度总额超过了本公司2018年度经审计净资产的50%且部分被担保对象的资产 C

5 C 负债率超过了70%,因此,本公司将在年度股东大会上提呈普通决议案以审议通过本 议案.竟舅钪八,该等被担保人并非本公司的关连人士.