PDF《重庆钢铁股份有限公司 2018 年度独立董事履职报告》

2012 年,国家开发银行和中国农业银行泰州分行向三峰靖江港务物 流有限责任公司( 三峰靖江 )提供银团贷款(贷款合同编号:

3200577162012540569 号, 银团贷款 ) ,公司提供连带责任保证. 公司进入司法重整程序后,

2017 年11 月13 日重庆千信国际贸易有限公 司( 千信国际 )向公司管理人提交了一份 替代担保承诺函 ,确 认其将与国家开发银行和中国农业银行泰州分行进行沟通,并完成替代 担保手续,且承诺如因主债务人三峰靖江违约致使国家开发银行和中国 农业银行泰州分行向公司主张担保责任的,一律由千信国际全额清偿以 承担该等担保义务.

2017 年12 月28 日,千信国际、国家开发银行、中国农业银行泰州 分行及三峰靖江共同签订了 人民币资金银团贷款合同变更协议 (合 同编号:3200577162012540569004) ,约定由千信国际作为银团贷款的 保证人承担连带保证责任.同日,千信国际作为保证人,与三峰靖江、 国家开发银行和中国农业银行泰州分行签订《银团贷款保证合同》作为

3200577162012540569 号银团贷款合同的保证合同. 综上,公司关于为三峰靖江向国家开发银行和中国农业银行泰州分 行提供担保事宜已经妥善处置.

(三)董事及高级管理人员薪酬情况 公司制订了明确的董事和高级管理人员薪酬方案,并经公司董事会 薪酬与考核委员会和董事会审议通过后执行. 我们认为:2018 年度公司董事及其他高级管理人员的薪酬均按照既 定的薪酬方案,并严格按公司规定进行了业绩评价考核发放,实际发放 情况符合既定的薪酬设计方案,公司非执行董事未在公司领取薪酬.另外,公司已为董事、监事及高管购买了责任保险.

(四)业绩预告及业绩快报情况

2018 年1月29 日公司披露了 《重庆钢铁股份有限公司

2017 年年度 业绩预盈公告》 ,预计

2017 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约 3.3 亿元, 公司业绩预告所披露的有关

2017 年度财务数据、 指标与

2017 年年度报告无重大差异.

(五)聘任会计师事务所情况

2018 年3月19 日, 我们对聘任安永会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2018 年度年报审计和内控审计机构的议案进行了事前审核, 同意 将该议案........