PDF《证券代码：600585 证券简称：海螺水泥》

证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 公告编号:2008-14 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

2008 年公开增发 A 股招股意向书摘要 股票简称:海螺水泥(A 股、H 股) 股票代码:600585(A 股) ;

0914(H 股) 住所:安徽省芜湖市北京东路

209 号 保荐人(主承销商) 公告时间:2008 年5月14 日 安徽海螺水泥股份有限公司

2008 年公开增发 A 股招股意向书摘要 1-2-1 声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整.

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况. 投资者 在做出认购决定之前, 应仔细阅读招股意向书全文, 并以其作为投资决定的依据. 招股意向书全文同时刊载于 www.sse.com.cn 网站. 安徽海螺水泥股份有限公司

2008 年公开增发 A 股招股意向书摘要 1-2-2 重大事项提示

1、水泥行业对建筑业依赖性较强,对宏观经济周期变化较为敏感.一旦国 家采取紧缩的宏观经济调控政策,压缩固定资产和基础设施投资规模,导致宏观 经济周期出现波动,则可能对公司生产经营及市场营销产生不利影响.

2、目前,我国水泥工业存在总量过剩、技术装备水平低,企业规模小、数 量多,集中度低等问题,为此,国家提出了 控制总量、调整结构、提高水平、 保护环境 的政策方针,规划 十一五 期间全国共需淘汰落后水泥生产能力 2.5 亿吨,到2020 年企业户数由 5,000 家减少到 2,000 家左右,同时明确了重 点支持以本公司为首的

12 家全国性大型水泥企业集团.上述政策虽然对公司长 远发展是有利的,但水泥产业结构的调整是一个渐进过程,上述 扶优扶强 的 产业政策在各个地方的实际推行力度将给公司市场拓展带来一定风险.

3、本次募集资金项目达产后,预计将新增熟料产能约 2,200 万吨/年,将有 效弥补目标区域市场内因淘汰落后产能所形成的市场需求缺口. 但若受宏观经济 周期波动、固定资产投资规模减少等因素的影响,水泥市场整体需求状况出现不 利变化,则会给公司实现拟投资项目预期收益带来一定风险.

4、本公司生产过程中主要的能源消耗为煤和电力,上述两项成本在水泥总 生产成本中占据较大比重.近三年,本公司煤及电力等能源消耗的购置成本占产 品综合成本的比例分别为 69.30%、62.30%和66.37%,一旦上述能源价格出现 上升,将增加公司生产成本,从而对公司利润产生不利影响. 投资者在进行投资前应充分考虑,如有需要,在投资前应咨询专业意见. 安徽海螺水泥股份有限公司

2008 年公开增发 A 股招股意向书摘要 1-2-3

第一节 本次发行概况

一、发行人基本情况 中文名称:安徽海螺水泥股份有限公司 英文名称:ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 注册资本:1,566,434,193 元 注册地址:安徽省芜湖市北京东路