PDF《安徽省司尔特肥业股份有限公司》

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二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一)发行人设立方式 发行人系由有限公司整体变更设立. 发行人前身宁国市中化司尔特化肥有限公司成 立于1997年11月,注册资本为人民币3,500.00万元.2004年6月30日,名称变更为安 徽省宁国司尔特化肥有限公司.经2007年9月15日公司2007年第五次股东会决议和 2007年9月30日发行人创立大会暨第一次股东大会决议批准, 有限公司原有股东作为发 起人, 以经众环会计师事务所审计的截至2007年8月31日净资产124,262,421.23元为基 数, 按照1: 0.8853的比例折合11,000.00万元股本, 有限公司整体变更为股份有限公司. 净资产超出股本部分合计14,262,421.23元转为资本公积.2007年9月25日,众环会计 师事务所对发起人上述出资情况进行审验并出具了众环验字 (2007) 089号 《验资报告》 . 2007年10月9日,发行人在宣城市工商行政管理局办理完成工商变更登记手续,企业法 人注册登记号为342500000007690(1-1) .

(二)发起人 发行人由有限公司以整体变更方式设立, 有限公司整体变更前的股东即为发行人的 安徽省司尔特肥业股份有限公司 招股意向书摘要

7 发起人. 发起人分别为安徽省宁国市农业生产资料有限公司、武汉长江创业投资有限公 司、自然人金国清、田三红和楼江.发行人设立时,各发起人持股情况如下: 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 6,985.00 63.50 武汉长江创业投资有限公司 2,200.00 20.00 金国清 814.00 7.40 田三红 550.00 5.00 楼江 451.00 4.10 合计 11,000.00 100.00

(三)发起人投入公司资产和公司实际从事的主要业务 发行人整体变更为股份有限公司时, 拥有复合肥、 各种专用肥料及硫酸、 磷酸一铵、 合成氨等原材料生产所需的机器设备、厂房、无形资产等主要资产,已经建立起从硫铁 矿制酸至最终产品磷酸一铵、NPK 复合肥生产的较为完整的磷复肥一体化生产体系, 对外销售高浓度复合肥、专用肥料及磷酸一铵.

三、发行人股本情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 发行前股本结构 发行后股本结构 股东名称 股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%) 限售期

一、有限售条件的流通股 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 6,985.00 63.50 6,985.00 47.20

36 个月 武汉长江创业投资有限公司 2,200.00 20.00 2,200.00 14.86

12 个月 金国清 814.00 7.40 814.00 5.50

36 个月 田三红 550.00 5.00 550.00 3.72

12 个月 楼江451.00 4.10 451.00 3.05

12 个月

二、本次发行流通股份 - - 3,800.00 25.68 合计 11,000.00 100.00 14,800.00 100.00 注:限售期自上市之日起计算.

(二)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自持股比例 自然人股东金国清先生担任安徽省宁国市农业生产资料有限公司董事长, 自然人股 东田三红先生担任武汉长江创业投资有限公司执行董事.除此之外,发行前股东之间不 安徽省司尔特肥业股份有限公司 招股意向书摘要

8 存在其他关联关系.关联股东各自持股情况如下: 股东名称 持股数量 (万股) 持股比例 (%) 关联关系 安徽省宁国市农业生产资料 有限公司 6,985.00 63.50 --- 金国清 814.00 7.40 系宁国市农资公司第一大股东、董事长 武汉长江创业投资有限公司 2,200.00 20.00 --- 田三红 550.00 5.00 系长江投资公司第一大股东、执行董事