PDF《东江环保股份有限公司》

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DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 东江环保股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:00895) 海外监管公告 以下为东江环保股份有限公司於深圳证券交易所网站所刊发之 「关於收购深圳市 恒建通达投资管理有限公司股权及对外担保的公告」. 承董事会命 东江环保股份有限公司 张维仰 董事长 中华人民共和国 广东省深圳市 2015年2月4日 於本公布日期,董事会由三位执行董事张维仰先生、陈曙生先生及李永鹏先生、 两位非执行董事冯涛先生、孙集平女士及三位独立非执行董事曲久辉先生、黄显 荣先生及王继德先生组成. *仅供识别 股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2015-14 东江环保股份有限公司 关于收购深圳市恒建通达投资管理有限公司股权及 对外担保的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、收购事项 风险提示:

1、本次股权收购交易不构成关联交易.

2、本次股权收购交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组.

3、根据《公司章程》及相关制度的规定,本次股权收购交易在董事会权限范围内, 无需提交股东大会审议批准.

4、本次股权收购交易的资金来源为公司自有资金.

5、本次股权收购完成后,恒建通达将成为本公司全资子公司,并纳入公司合并财务 报表.

6、本次股权收购尚未完成,协议的履行尚存在一定的不确定性,敬请投资者谨慎决 策,注意投资风险.

(一)、交易概述 本公司拟使用自有资金人民币14,700万元收购恒建能源环保集团有限公司 (下称 恒 建能源 ) 所持有的深圳市恒建通达投资管理有限公司 (下称 恒建通达 或 目标公司 ) 100%的股权,同时本公司将代目标公司承担并偿还应付账款人民币6,500万元.上述股权 转让完成后,本公司将直接持有恒建通达100%股权,恒建通达成为本公司全资子公司. 2015年2月4日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购深圳市恒建 通达投资管理有限公司股权及对外担保的议案》 .根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定,本次收购恒建通达股权及对外担保在本公司董事会权限范 围内,无需提交公司股东大会审议. 本次收购的交易金额为公司自有资金, 本次收购事项不存在关联交易, 亦不构成 《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组. 《股权转让协议》自签订之日起生 效.

(二)、交易对手方情况 公司名称:恒建能源环保集团有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:冯卫国 注册资本: 20,000万元 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)高新街258号数码港大厦2015-601号 经营范围:从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权 等方式持有上市公司股份 恒建能源持有恒建通达100%股权.

(三)、交易标的基本情况 公司名称:深圳市恒建通达投资管理有限公司 企业类型:有限责任公司(法人独资) 成立时间:2014 年12 月23 日 注册地点: 深圳市前海深港合作区前湾一路