PDF《天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告》

独立 董事发表了同意上述关联交易事项的事前认可和独立董事意见.

三、 审议通过了关于公司向公司供应商天津泰达燃气有限责任公司 (以 下简称"泰达燃气")进行采购的议案. 会议以

8 票同意、0 票反对、0 票弃权,回避表决

1 票,审议通过. 泰达燃气为公司所在区域燃气提供商,公司向泰达燃气进行采购商品 为燃气,作为蒸汽生产的动力来源之一,采购价格为政府公告价格,按月 结算. 预计

2015 年度公司向泰达燃气 (包括原天津泰达津联燃气有限公司) 采购金额为 1,600 万元.最终采购金额将在公司

2015 年年度报告中进行披 露. 由于公司原控股股东天津泰达投资控股有限公司,同时为泰达燃气的 控股股东,根据深圳证券交易所《股票上市规则》之规定,本公司与泰达 燃气的交易构成关联交易.在审议上述关联交易事项时,董事会中关联董 事崔雪松因在天津泰达投资控股有限公司任职而回避表决,其余非关联董 事一致同意通过了上述关联交易事项,独立董事发表了同意上述关联交易 事项的事前认可和独立董事意见.

四、 审议通过了关于公司发出召开公司

2016 年第二次临时股东大会通 知的议案. 会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过. -

4 - 上述相关公告的具体内容刊登在同日《证券时报》 、 《中国证券报》 、巨 潮资讯网(

网址:http://www.cninfo.com.cn)上的《日常关联交易公告》 、 《公司发出召开公司

2016 年第二次临时股东大会通知》 . 特此公告 天津滨海能源发展股份有限公司 董事会2016 年3月1日