PDF《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司 第一届董事会第十...》

公告编号:2018-017 证券代码:872829 证券简称:泰达航母 主办券商:银河证券 天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年11 月12 日2.会议召开地点:泰达航母办公楼一楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年11 月8日以书面方式发出 5.会议主持人:刘占中 6.会议列席人员:张若楠、郭琴丽、苏磊、刘卫东、佟明、张超、王冬松、孟子 钧、侯婷、王芳 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

6 人,出席(无授权)董事

6 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过 《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司会计核算管理办法》 . 1.议案内容: 详见

2018 年11 月14 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 公告编号:2018-017 《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司会计核算管理办法》 (公告编号: 2018-021) . 2.议案表决结果:同意

6 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过 《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司会计基础工作管理办 法》 . 1.议案内容: 详见

2018 年11 月14 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司会计基础工作管理办法》 (公告编号: 2018-022) . 2.议案表决结果:同意

6 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(三)审议通过 《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司税务工作管理办法》 . 1.议案内容: 详见

2018 年11 月14 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司税务工作管理办法》 (公告编号: 2018-023) . 2.议案表决结果:同意

6 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(四)审议通过《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司存货管理办法》 . 公告编号:2018-017 1.议案内容: 详见

2018 年11 月14 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司存货管理办法》 (公告编号: 2018-024) . 2.议案表决结果:同意

6 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(五)审议通过《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司内部借款管理制度 (2018 年修订) 》 . 1.议案内容: 详见

2018 年11 月14 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司内部借款管理制度(2018 年修订) 》 (公告编号:2018-025) . 2.议案表决结果:同意