PDF《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司 第一届董事会第十...》

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(六)审议通过《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司融资管理制度》 . 1.议案内容: 详见

2018 年11 月14 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司融资管理制度》 (公告编号: 2018-026) . 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项. 4.提交股东大会表决情况: 公告编号:2018-017 本议案无需提交股东大会审议.

(七)审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》 . 1.议案内容: 公司下属子公司天津滨航旅行社有限公司积极开拓红色旅游市场, 对接各类企 事业单位, 为其提供党员教育活动组织及培训.近期接到公司关联方企业的合作 需求并形成

3 项偶发性关联交易,累计金额

274191 元.其中

2018 年8月13 日 与天津津滨发展股份有限公司签订《红色教育培训合同》 ;

2018 年8月27 日与 天津津滨发展股份有限公司签订《红色教育培训合同》 ;

2018 年10 月8日与天 津泰达燃气有限责任公司签订《党员主题教育活动合同》 .上述关联交易均属于 正常的商业交易行为,遵守有偿、公平、自愿的商业原则,定价公允合理,不会 对公司独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖. 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案涉及关联交易, 关联董事崔雪松、徐建新现兼任天津泰达燃气有限责任 公司董事,对此项议案回避表决,由其余四位董事对此议案进行表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(八)审议《关于公司向工银金融租赁有限公司融资的议案》 . 1.议案内容: 为偿还到期债务, 公司拟向工银金融租赁有限公司采用售后回租的方式进行融 资,本次融资额度拟为人民币壹亿元,期限为

5 年,并申请由公司股东泰达控股 为本次融资提供担保. 预估名义利率为

5 年期贷款利率上浮 5%, 手续费 4.5% (期 初一次性支付) .具体利率以工银金融租赁有限公司放款为准.资金用途为偿还 公司到期债务,还款方式为公司未来自有资金. 2.回避表决情况 因议案涉及关联担保且非关联董事不足三人.根据《公司章程》

第六章第一百 二十三条 "董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项 决议行使表决权, 也不得代理其他董事行使表决权.该董事会会议由过半数的无 关联关系董事出席即可举行, 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通 公告编号:2018-017 过. 出席董事会的无关联关系董事人数不足

3 人的,应该将该事项提交股东大会 审议" 之规定, 各位董事决定将 《关于公司向工银金融租赁有限公司融资的议案》 提交股东大会审议. 3.议案表决结果: 因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决 议》 . 天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司 董事会

2018 年11 月14 日