PDF《TCL 多媒体科技控股有限公司》

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TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED TCL 多媒体科技控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:01070) ( 「本公司」 ,连同其附属公司合称 「本集团」 ) (1) 董事变更;

(2) 主席及首席执行官变更;

(3) 董事会委员会成员变动;

(4) 解散策略执行委员会;

及(5) 成立战略委员会 董事会宣布本公司董事之变动以及本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员 会主席成员之变更如下: (i) 李先生已辞任本公司董事长及执行董事,自2017年9月22日生效,李先生并 於同日获委任为本公司战略发展顾问;

(ii) 薄先生已获委任为本公司董事长,自2017年9月22日生效;

同时薄先生已提 请辞任本公司首席执行官之职务,自2017年10月1日生效;

(iii) 王成先生已获委任为本公司执行董事,自2017年9月22日生效,同时王成先 生亦已获委任为本公司首席执行官,自2017年10月1日生效;

(iv) 许女士已辞任本公司执行董事及本公司薪酬委员会成员之职务,有关辞任 将自2017年9月22日生效;

(v) 王轶先生已获委任为本公司执行董事、本公司提名委员会与薪酬委员会成 员,自2017年9月22日生效;

2 (vi) 阿不力米提先生已辞任本公司非执行董事,自2017年9月22日生效;

(vii) 梁先生已获委任为本公司非执行董事,自2017年9月22日生效;

及(viii) 苏教授已提请辞任本公司独立非执行董事、本公司审核委员会主席以及提 名委员会与薪酬委员会成员之职务,有关辞任将自2017年9月25日生效. 为促进本公司战略发展,提高经营决策效率,董事会也於2017年9月22日决议解 散策略执行委员会,并成立战略委员会.战略委员会由本公司三位执行董事组 成,分别为薄先生 (主任) 、王成先生及闫晓林先生. 本公司董事会 ( 「董事会」 ) 宣布本公司董事之变动以及本公司审核委员会、薪酬委 员会及提名委员会主席成员之变更如下: (i) 李东生先生 ( 「李先生」 ) 已辞任本公司董事长及执行董事,自2017年9月22日 生效,李先生并於同日获委任为本公司战略发展顾问;

(ii) 薄连明先生 ( 「薄先生」 ) 已获委任为本公司董事长,自2017年9月22日生效;

同时薄先生已提请辞任本公司首席执行官,自2017年10月1日生效;

(iii) 王成先生已获委任为本公司执行董事,自2017年9月22日生效,同时王成先 生亦已获委任为本公司首席执行官,自2017年10月1日生效;

(iv) 许芳女士 ( 「许女士」 ) 许女士已辞任本公司执行董事及本公司薪酬委员会成 员之职务,有关辞任将自2017年9月22日生效;

(v) 王轶先生已获委任为本公司执行董事、本公司提名委员会与薪酬委员会成员, 自2017年9月22日生效;

(vi) 阿不力克木?阿不力米提先生 ( 「阿不力米提先生」 ) 已辞任本公司非执行董事, 自2017年9月22日起生效;

3 (vii) 梁军先生 ( 「梁先生」 ) 已获委任为本公司非执行董事,自2017年9月22日起生 效;

及(viii) 苏伟文教授 ( 「苏教授」 ) 已提请辞任本公司独立非执行董事、本公司审核委员 会主席以及提名委员会与薪酬委员会成员之职务,有关辞任将自2017年9月25日起生效. 董事长之变更 李先生已辞任本公司董事长及执行董事,自2017年9月22日生效,李先生并於同日 获委任为本公司战略发展顾问.而薄先生已获委任接任李先生为本公司董事长, 自2017年9月22日生效. 李先生从1999年9月14日成立至今,担任董事长,一直带领本公司国际化及向互联 网业务转型.此次由薄先生接任董事长,是希望管理层更加专注在本公司的业务 发展.TCL集团股份有限公司为本公司的控股股东,李东生先生作为TCL集团股 份有限公司董事长,将担任本公司的战略发展顾问,继续支持本公司的发展. 李先生确认,彼并无就袍金、离职赔偿、薪酬、遣散费、退休金、开支或其他款 项向本公司提出任何索偿,且与董事会并无意见分歧,以及并无有关彼辞任之事 宜须敦请本公司股东 ( 「股东」 ) 或香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 垂注. 董事会谨藉此机会对李先生在其服务任期内为本公司作出之巨大贡献致以衷心感谢. 首席执行官之变更 如本公告上述段落所言,因薄先生会接替李先生担任本公司董事长,因此薄先生 已提请辞任本公司首席执行官之职务,自2017年10月1日生效. 王成先生已获委任为本公司执行董事 (自2017年9月22日生效) 及首席执行官 (自2017年10月1日生效) .有关王成先生的个人资料请参考本公布以下段落.