PDF《巨腾国际控股有限公司》

- - 巨腾国际控股有限公司 JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:6) 股东特别大会通告 兹通告巨腾国际控股有限公司 ( 「本公司」 ) 谨订於二零零九年二月二十六日下午三时正假 座香港湾仔皇后大道东87-97号丽都酒店一楼大宅门-贵宾厅六号房举行股东特别大 会,以考虑并酌情通过下列决议案为本公司普通决议案U 普通决议案 .

「动议批准大煜国际有限公司与纬创资通股份有限公司所订立日期为二零零八年十二 月三十一日之总销售协议 ( 「新纬创总销售协议」 ) (注有 「A」 字样之副本已呈交大会, 并经由大会主席签署以资识别) 、四饨兄灰,以及就根挛炒醋芟坌 拟进行之交易订立截至二零一一年十二月三十一日止三个年度各年之预计全年上限 分别为,878,000,000港元、,55,000,000港元及,50,000,000港元,并授权本公司董 事在彼等认为必要、适当或权宜之情况下,就新纬创总销售协议或四饨兄 易采取任何行动及签署任何文件 (及盖章 (如需要) ) . 」 . 「动议批准大煜国际有限公司与仁宝电脑工业股份有限公司及其三间附属公司所订立 日期为二零零九年一月一日之总销售协议 ( 「仁宝总销售协议」 ) (注有 「B」 字样之副本 已呈交大会,并经由大会主席签署以资识别) 、四饨兄灰,以及就根时 总销售协议拟进行之交易订立截至二零一一年十二月三十一日止三个年度各年之预 计全年上限分别为,98,000,000港元、,68,000,000港元及,8,000,000港元,并授 权本公司董事在彼等认为必要、适当或权宜之情况下,就仁宝总销售协议或四 进行之交易采取任何行动及签署任何文件 (及盖章 (如需要) ) . 」 . 「动议待香港联合交易所有限公司上市委员会批准因根竟眷抖懔阄迥晔铝 日采纳之购股权计划 ( 「购股权计划」 ) 可授出之购股权获行使而可能须予配发及发行 之股份 (根汗扇苹8.条,数目相当於本决议案通过当日本公司已发行股本 之0%) 上市及买卖后: - - (a) 批准更新购股权计划之0%授权 ( 「经更新计划授权」 ) ,惟在就此更新之限额 下,因根汗扇苹氨竟炯捌涓绞艄 ( 「本集团」 ) 之任何其他购股权计 划将授出之所有购股权获行使而可能配发及发行之本公司股份总数,不得超过 本决议案通过当日本公司已发行股份总数之0% (就厘定经更新计划授权而言, 先前根汗扇苹氨炯湃魏纹渌汗扇苹诔鲋汗扇 (包括未行 使、已注销、已失效或已根汗扇苹虮炯湃魏纹渌汗扇苹惺怪 购股权) 将不予计算) ;

及(b) 授权本公司董事或其正式授权委员会:(i)全权酌情根汗扇苹嬖虬淳 新计划授权授出认购本公司股份之购股权;

及(ii)因根汗扇苹诔鲋汗 权获行使而按经更新计划授权配发、发行及处理本公司股份. 」 . 「动议修订本公司全体股东於二零零五年六月十七日以书面决议案采纳之本公司股份 奖励计划之规则 ( 「计划规则」 ) 如下: (a) 删除计划规则第.6(a)段第一句全文,并以下文取代: 「奖励或 (视乎情况而定) 於发生股价敏感事件或作出股价敏感事件之决定后, 董事不得向受托人作出任何购买股份之指示,直至该项股价敏感资料已根 市规则作出公布为止. 」 (b) 删除计划规则第.段全文并以下文取代: 「. 董事须促使从本公司资源中向受托人拨付足够资金以便受托人认购或 (视 乎情况而定) 购买第.段所述之适当数目股份,从而满足本计划所不时作 出但未授出之奖励或 (视乎情况而定) 根.段按董事决定增加股份组 合之股份数目,惟就根.或.段认购或 (视乎情况而定) 购买任何股 份而言,於任何特定财政年度内本公司向受托人分配之资金金额,不得超 过前一个年度经审核财务报表所示本公司综合除税前溢利之5%. 」 - - (c) 删除计划规则第.段第二句全文并以下文取代: 「若第.(a)及(b)段所述之条件未有达成,或倘董事於任何时候认为适宜在联交 所购买股份,不论当时有未授出奖励与否,或已授出任何奖励与否,董事须通 知并指示受托人购买第.(c)段所述之适当数目股份,或董事就增加股份组合 之股份数目而言认为适当之该数目股份,并在第.及.5段之规限下,当实际 接获该项指示后,受托人须於股份在联交所买卖之十(0)个营业日期间 (并无暂 停买卖) (或董事与受托人可能以书面协定之较长期间) 内在联交所购买股份. 」 (d) 删除计划规则第.5段第一句全文并以下文取代: 「若根.段之任何建议股份认购或 (视乎情况而定) 购买,须於董事受限作 出任何奖励或第.6(a)段所述之任何指示任何日子进行,则受托人不得进行有 关认购及或购买. 」 (e) 删除计划规则第.6(a)段紧接 「,及」 字眼前之 「或 (视乎情况而定) 根.段按 董事决定增加股份组合之股份数目」 字眼;