PDF《巨腾国际控股有限公司》

及(f) 删除计划规则第0段第一句中之 「董事决议案」 字眼,并以 「事前召开股东大会 由本公司股东通过决议案批准」 取代. 」 承董事会命 巨腾国际控股有限公司 公司秘书 徐容国 谨启 香港,二零零九年二月十日 - - 总办事处及香港主要营业地点: 香港 中环 康乐广场号 怡和大厦 -室 附注: . 凡有权出席上述大会及在会上投票之本公司股东,均有权以书面委任一名受委代表代其出 席大会及投票.持有本公司股份 ( 「股份」 ) 两股或以上之股东可委任多於一名受委代表.受 委代表毋须为本公司股东. . 如属股份之联名持有人,则任何一名该等联名持有人可亲身或委派代表就所持股份投票, 犹如其为唯一有权投票之人士,惟倘超过一名联名持有人亲身或委派代表出席上述大会, 则在上述出席人士中,只有於股东名册内排名首位者方有权就所持股份投票. . 代表委任表格必须经由委任人或其正式书面授权代表亲笔签署;

如委任人为公司,则必须 加盖公司印鉴或经由负责人或正式授权代表亲笔签署,并必须於大会或其任何续会指定举 行时间8小时前,连同已签署之授权书或其他授权文件 (如有) 或经公证人签署核实之文件 副本,一并送达本公司之香港股份过户登记分处 ( 「股份过户登记分处」 ) 卓佳证券登记有限 公司 (地址为香港湾仔皇后大道东8号金钟汇中心6楼) ,方为有效. . 本公司将於二零零九年二月二十五日至二零零九年二月二十六日 (包括首尾两日) 暂停办理 股东登记,期间不会处理股份过户.所有股份过户文件连同相关股票,必须於二零零九年 二月二十四日下午四时三十分前按上述地址递交股份过户登记分处. 5. 交回代表委任文,股东仍可亲身出席上述大会或其任何续会,并於会上投票.在此情 况下,代表委任文皇幼鞒废. 於本通告日期,董事会包括六名执行董事,分别为郑立育先生、郑立彦先生、黄国光先 生、谢万福先生、罗荣德先生及徐容国先生;

以及三名独立非执行董事,分别为程嘉君 先生、蔡文预先生及叶伟明先生.