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2018 年年度股东大会 会议资料 二O一九年五月二十九日

2 目录议案 1《公司 2018年度董事会工作报告》

5 议案 2《公司 2018年度监事会工作报告》

19 议案 3《公司 2018年年度报告及其摘要》

23 议案 4《公司

2018 年度财务决算报告》

38 议案 5《公司 2018年度利润分配预案》

44 议案 6《公司 2018年度独立董事述职报告》

45 议案 7《关于续聘会计师事务所的议案》

50 议案

8 《关于使用暂时闲Z资金进行现金管理的议案》51 议案

9 《关于发起设立山东省鲁信社保基金(有限合伙)的关联交 易议案》54 议案 10《关于选举董事的议案》59 议案

11 《关于选举独立董事的议案》

62 议案 12《关于选举监事的议案》64

3 会议议程 会议时间:2019 年5月29 日(星期三)下午 14:00 时 会议地点:济南市经十路

9999 号黄金时代广场 C 座410 会议室

一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果;

二、由主持人作 关于推选投票清点人的提议 ;

三、会议审议的议案: (1)审议《公司

2018 年度董事会工作报告》 ;

(2)审议《公司

2018 年度监事会工作报告》 ;

(3)审议《公司

2018 年年度报告及其摘要》 ;

(4)审议《公司

2018 年度财务决算报告》 ;

(5)审议《公司

2018 年度利润分配预案》 ;

(6)审议《公司

2018 年度独立董事述职报告》 ;

(7)审议《关于续聘会计师事务所的议案》 ;

(8)审议《关于使用暂时闲Z资金进行现金管理的议案》 ;

(9)审议《关于发起设立山东省鲁信社保基金(有限合伙)的 关联交易议案》 ;

(10)审议《关于选举董事的议案》 ;

(11)审议《关于选举独立董事的议案》 ;

(12)审议《关于选举监事的议案》.

四、会议议案表决: (1)股东及股东代理人填写表决票;

(2)填毕后依次投票.

五、会议统计检票:律师、公司监事、两名股东代表进行点票、

4 检票、统计现场表决结果;

六、股东发言和提问;

七、宣读现场表决结果;

八、见证律师宣读现场法律意见书;

九、会议结束. 鲁信创业投资集团股份有限公司

2019 年5月29 日52018 年年度股东大会会议议案一 公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2018 年,是贯彻落实十九大精神的开局之年,是山东省新 旧动能转换综合试验区建设的夯基之年,也是公司 十三五 发 展规划加速落地的关键之年.面对创投行业新形势, 公司紧紧围 绕转型创新发展迈向更高层次更广领域中心工作,振奋斗志、 砥 砺前行,努力实现公司健康发展、创新发展、持续发展的总体目 标.2018 年公司不断完善治理水平和规范运作,董事会围绕公 司的战略规划科学决策重大事项,公司基金化转型持续深入,整 体保持了稳定发展的良好态势. 现将

2018 年工作情况汇报如下:

一、2018 年度公司经营发展情况

2018 年,公司实现营业收入 2.07 亿元,投资收益 4.67 亿元,利润总额 3.05 亿元,归属于上市公司股东的净利润 1.87 亿元.截至

2018 年末,公司总资产 57.35 亿元,净资产 37.39 亿元.公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共

41 个, 总认缴规模

152 亿元,到位资金规模

99 亿元,涉及产业投资基 金、区域投资基金、专业投资基金、平台投资基金等多种门类. 截止报告期末,青岛惠城环保科技股份有限公司(2019 月4月11 日通过发审会审核) 、湖北五方光电股份有限公司、嘉美食品 包装(滁州)股份有限公司已向证监会上报材料并获受理;