PDF《关于《董事会审计委员会2018年年度履职工作报告》的议案》

永辉超市股份有限公司第四届董事会第四次会议 议案十八

18 关于《董事会审计委员会2018年年度履职工作报告》的议案 报告人:许萍尊敬的各位董事: 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基 本规范》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《审计委员会议事 规则》的有关规定,现在我代表公司董事会审计委员会就2018年度履职工作情况向董事会 作如下报告:

一、审计委员会成员基本情况 许萍:厦门大学管理学(会计学)博士,福州大学经济与管理学院会计系教授,硕士生 导师,中国注册会计师协会资深会员,福建省首届管理会计咨询专家,福建省审计学会理 事,福建省注册会计师协会理事,福建省中青年经济研究会监事长、常务理事,福建省农 业综合开发专家库财务专家,福建省高级会计师、高级审计师评委会评委.

现任永辉超市 股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员. 刘晓鹏:曾就读于北京工商大学,获得文学学士学位.曾任职北京电视台记者主持人,中国 民生银行总行,华夏银行北京魏公村支行行长,德雅资本CEO.现任中华全国工商业联合 会中日商会、中韩商会副会长,永辉超市股份有限公司独立董事、审计委员会委员. 张轩宁:永辉超市股份有限公司、永辉云创科技有限公司创始人,现任永辉超市股份有限 公司董事、审计委员会委员.自2000年创业以来,先后创立永辉生鲜超市、彩食鲜中央工 厂、永辉生活、超级物种等多种零售业态.历任福州永辉超市有限公司监事,执行董事, 永辉超市股份有限公司总裁. 以上审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市公司监管规定的要求.

二、审计委员会年度会议召开情况 2018年审计委员会共召开四次会议, 所有会议的召开程序都符合上市监管的相关规定, 且都制作了会议记录并签名保存.审计委员会委员本着勤勉尽责的原则,认真履行职责, 亲自出席会议,积极对相关议题发表专业意见.具体会议时间和议题如下:

1、2018年3月14日,第三届审委会第十次会议,会议议题: 永辉超市股份有限公司第四届董事会第四次会议 议案十八

18 致同会计师事务所就公司2017年报审计工作与审委会第二次沟通会.

2、2018年3月28日,第三届审委会第十一次会议,会议议题: (1)、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案 (2)、关于《永辉超市股份有限公司2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 (3)、关于永辉超市股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案 (4)、关于公司2017年关联交易情况及2018年关联交易计划的议案 (5)、关于《永辉超市股份有限公司2017年内部控制评价报告》的议案 (6)、关于《永辉超市股份有限公司2017年内部控制审计报告》的议案 (7)、关于《聘任2018年度外部审计机构及审计费用》的议案 (8)、关于公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案 (9)、关于《董事会审计委员会2017年年度履职工作报告》的议案

3、 2018年8月15日,第三届审委会第十二次会议,会议议题: 关于《永辉超市股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要的议案

4、 2018年11月13日,第三届审委会第十三次会议,会议议题: (1)、致同会计师事务所就公司2018年报审计工作与审委会第一次沟通会 (2)、审计部2018年工作进度汇报.