PDF《顺丰控股股份有限公司 2016年度监事会工作报告》

顺丰控股股份有限公司 2016年度监事会工作报告

一、报告期内监事会工作情况 报告期内,公司监事会根据《公司法》、 《公司章程》、 《监事会议事规则》 等有关规定的要求,认真履行和独立行使了监事会的职权.

报告期内共召开监事 会14次, 监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会, 对公司经营活动、 财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履 行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员 工的合法权益,促进了公司的规范运作.报告期内召开的监事会详细信息如下:

(一) 2016年4月21日, 召开了第三届监事会第九次会议, 审议通过了 《2015 年度监事会工作报告》、《2015年度报告全文及摘要》、《2015年度财务决算报 告》、 《2015年度利润分配预案》、 《2015年度内部控制自我评价报告》、 《2015 年度内部控制规则自查表》.

(二) 2016年4月27日, 召开了第三届监事会第十次会议, 审议通过了 《2016 年第一季度报告全文及正文》.

(三) 2016年5月22日, 召开了第三届监事会第十一次会议,审议通过了 《关 于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于本次交易符合规定的议案》、《关于本次重大资产重组预案的议 案》、 《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交 易的议案》、《关于的议案》、《关于签署本次重大 资产重组相关协议的议案》、《关于本次交易符合第十三条规定的议案>、《关于本次交易符合第四十三条和第四十四条规定的议案》、 《关于本次交易符合第十一条和第四条规定的议案》、《关于提请股东大会同意深圳明德控股发展有限公 司免予以要约方式增持公司股份的议案》.

(四) 2016年6月14日, 召开了第三届监事会第十二次会议, 审议通过了 《关 于本次重大资产重组方案的议案》、《关于 及其摘要的议案》、《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》、《关于批 准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案》、《关于评估机构独 立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的 议案》 、 《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》 、 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、 合规性及提交法律文件的有效 性的说明的议案》、 《关于本次交易符合第十 三条规定的议案》、 《关于本次交易符合第四 十三条和第四十四条规定的议案》、《关于本次交易符合第十一条和第四 条规定的议案》、 《关于提请股东大会同意深圳明德控股发展有限公司免予以要 约方式增持公司股份的议案》.

(五) 2016年7月25日, 召开了第三届监事会第十三次会议, 审议通过了 《关 于调整公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的议案》、 《关于调整公司本次重大资产置换及本次发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》、《关于及其摘要的议案》.

(六)2016年8月18日,召开了第三届监事会第十四次会议,通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》.