PDF《股票简称：金银河 股票代码：30》

(一)第一次变更

2017 年7月22 日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更 部分募集资金用途暨重大投资的议案》,同意将 有机硅及锂电池行业专用设备 生产项目 中的 8,163.44 万元募集资金变更至 锂离子电池自动化生产线及单体 设备扩建项目 使用.2017 年8月9日,公司

2017 年第二次临时股东大会审议 通过该议案. 佛山市金银河智能装备股份有限公司 可转换公司债券申请文件反馈意见回复 1-1-4 公司将 有机硅及锂电池行业专用设备生产项目 中的部分募集资金变更至 锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目 使用的原因是:(1) 有机 硅及锂电池行业专用设备生产项目 投资计划于

2014 制定,当时公司产品主要 为有机硅设备,募投项目也是侧重于有机硅设备扩产,公司于

2017 年上市,项 目投资计划实施距离项目计划制定时间超过

3 年,公司内外部环境均发生变化, 公司的产品结构已有所变化,锂电池设备销售比重有较大幅度提升,原投资计划 已不能满足公司现有和未来业务发展的需要;

(2)珠三角地区是我国锂电池产 业的主要集中地之一,在佛山市三水区建设 锂离子电池自动化生产线及单体设 备扩建项目 将与珠三角先进机械设备制造配套企业以及锂电池客户群形成产业 协同效应,提高经营管理效率,贴近市场,更好服务客户,增强客户黏度;

(3) 锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目 实施主体为发行人母公司, 实 施地点在佛山市三水区,与公司当前注册地相邻,相比子公司所在地江西南昌安 义县,能够更合理利用公司现有的设备制造资源,更好做到资源的优化配置,降 低管理成本,实现装备制造的规模效益;

(4)将部分募集资金变更至 锂离子 电池自动化生产线及单体设备扩建项目 ,积极响应广东省 大力发展珠江西岸 先进装备制造产业带建设和工业技术改造工作 以及《珠江西岸先进装备制造产 业带聚焦攻坚行动计划(2018―2020 年)》的产业规划,可以得到广东省和佛 山市当地政府的更多产业政策支持;

(5)在佛山市建设 锂离子电池自动化生 产线及单体设备扩建项目 ,可以利用佛山的地缘优势,相比江西南昌安义县, 可以更好的吸引珠三角优秀装备制造业人才,增强公司核心竞争力.

(二)第二次变更

2018 年8月9日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终 止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同 意终止 有机硅及锂电池行业专用设备生产项目 ,将该项目的结余募集资金 5,404.94 万元(包含利息)永久补充流动资金.2018 年8月27 日,公司

2018 年第二次临时股东大会审议通过该议案. 公司决定终止 有机硅及锂电池行业专用设备生产项目 将该项目的结余募 集资金永久补充流动资金的原因是:(1) 有机硅及锂电池行业专用设备生产 项目 投资计划于

2014 年制定, 公司内外部环境已发生变化, 公司通过实施 锂 佛山市金银河智能装备股份有限公司 可转换公司债券申请文件反馈意见回复 1-1-5 离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目 并拟对现有生产车间升级改造的方 式提高有机硅设备和锂电设备的产能,已可以满足公司的设备制造产能扩张需 求;

(2)原募投项目所在的安义工业园的规划以化工材料生产为主,工业园附 近的设备生产的配套厂家少, 继续用于设备生产项目会面临配套设施不完善且难 以符合园区的规划;