PDF《江苏亿通高科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公...》

证券代码:300211 证券简称:亿通科技 公告编号:2019-012 江苏亿通高科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事会任期将于2019 年5月19日任期届满.为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称 本次换届选举 ), 公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及 《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,现将公司第七届董事会的组成、 董事会候选人的推荐、本次换届选举的程序以及董事候选人任职资格等公告如下:

一、第七届董事会的组成 按照公司现行《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会将由

7 名董事组成, 其中独立董事

3 名.董事任期自公司相关股东大会决议通过之日起计算,任期为三年.

二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一 股拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中 使用.

三、董事候选人的推荐

1、非独立董事候选人的推荐 公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份总数 3%以上 的股东有权向公司第六届董事会书面推荐第七届董事会非独立董事候选人.

2、独立董事候选人的推荐 公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份 1% 以上的股东有权向公司第六届董事会书面推荐第七届董事会独立董事候选人.

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起至

2019 年4月19 日前按本公告约定的方式向公 司推荐董事候选人并提交相关文件;

2、在上述推荐时间届满后,公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格 审查,对于符合资格的董事人选将提交公司董事会;

3、公司董事会将根据选定的人选在董事会上确定董事候选人名单,并以提案的方 式提请公司股东大会审议;

4、董事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资 料真实、完整,保证当选后能够尽责勤勉的履行董事职责;

5、公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选 人的有关资料(包括但不限于《独立董事候选人声明》 、 《独立董事提名人声明》 、 《独 立董事履历表》 、 《独立董事资格证书》 )报送深圳证券交易所进行备案审核,经审核无 异议后公司将按计划召开股东大会选举第七届董事会董事.

6、在新一届董事会就任前,第六届董事会董事仍按有关法律、法规、部门规章 和《公司章程》的有关规定,继续履行董事职责.

五、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格 根据《公司法》 、 《创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定,公司董事候选人应为自然人.有下列情形之一的,不 得担任本公司的董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处 刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;