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北京市金杜律师事务所 关于浙江龙生汽车部件股份有限公司 首次公开发行股票并上市的 律师工作报告 二一一年二月 目录释义2引言4

一、 本所及签名律师简介

4

二、 本所制作本次发行上市律师工作报告和法律意见书的工作过程.

....

6 正文.8

一、 本次发行上市的批准和授权.8

二、 发行人本次发行上市的主体资格

10

三、 本次发行上市的实质条件

11

四、 发行人的设立.16

五、 发行人的独立性

19

六、 发起人和股东.21

七、 发行人的股本及其演变.24

八、 发行人的业务.26

九、 关联交易和同业竞争

28

十、 发行人的主要财产.33 十

一、 发行人的重大债权债务.45 十

二、 发行人的重大资产变化及收购兼并.48 十

三、 发行人章程的制定与修改

49 十

四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.50 十

五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.51 十

六、 发行人的税务.53 十

七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.55 十

八、 发行人募集资金的运用.56 十

九、 发行人业务发展目标

57 二

十、 发行人涉及的诉讼、仲裁或行政处罚

58 二十

一、 发行人招股说明书法律风险的评价.58 二十

二、 结论意见.58 5-2-1 5-2-2 释义在本律师工作报告中, 除非文义另有所指,下列左栏中的术语或简称对应右 栏中的含义或全称: 发行人或公司 指 浙江龙生汽车部件股份有限公司 本所或金杜 指 北京市金杜律师事务所 A 股指在中国境内发行、在境内证券交易所上市并以人民 币认购和交易的普通股股票 本次发行 指 发行人本次申请首次公开发行 A 股股票 本次发行上市 指 发行人本次申请首次公开发行 A 股股票并在深圳证 券交易所挂牌交易 杭汽内饰件公司 指 杭州市汽车内饰件有限公司 第一汽配厂 指 桐庐县第一汽车配件厂 鑫华丰盈 指 浙江鑫华丰盈创业投资有限公司 蓝石创投 指 浙江蓝石创业投资有限公司 富鑫创投 指 浙江富鑫创业投资有限公司 玉龙实业 指 桐庐玉龙实业有限公司 桐庐农村合作银行 指 浙江桐庐农村合作银行 《发起人协议》 指 俞龙生、郑玉英、俞S、俞静之、鑫华丰盈、蓝石 创投、宗佩民、常毅、陈昌略、冯涛于

2010 年5月10 日共同签署的《关于变更设立浙江龙生汽车部件 股份有限公司的发起人协议书》 《公司章程》 指 经发行人

2010 年5月18 日创立大会审议通过并经 历次修订,现行有效之《浙江龙生汽车部件股份有 限公司章程》 《公司章程(草案)》 指 发行人为本次发行上市而制定的公司章程(经发行 人2011 年第一次临时股东大会通过),自发行人本 次发行上市之日起实施 保荐人、主承销商 指 齐鲁证券有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所有限公司 中国 指 中华人民共和国(为本报告之目的,不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 杭州市工商局 指 杭州市工商行政管理局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《上市公司章程指 引》 指 《上市公司章程指引(2006 年修订)》(证监公司字 [2006]38 号,