PDF《山东鲁阳股份有限公司》

2015 年 第二次临时股东大会审议. 《山东鲁阳股份有限公司关于签署构成关联交易的公 告》 (公告编号:2015-054)于2015 年8月13 日在公司指定信息披露媒体 《中国证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 予以公告,请广大投资者查阅. 该项议案尚需提交公司

2015 年第二次临时股东大会审议.该项议案为 关联交易事项,届时关联股东需回避表决.该次关联交易的审议程序需符合 有关法律、法规、规范性文件的规定.

五、审议《关于奇耐亚太及其关联方与公司签订构成关联交 易的议案》 表决结果:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. 根据生产经营业务需要,奇耐亚太及其关联方与公司签署《采购协议》 , 向公司采购陶瓷纤维制品、氧化铝纤维制品、玄武岩纤维、耐火砖等产品, 年度采购总金额不超过人民币

7300 万元. 本次交易构成关联交易,董事王宇斌、John Charles Dandolph Iv、Matt Wayne Colbert 在公司控股股东奇耐亚太及其关联方任职,三位关联董事回 避表决.公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见, 同意该次关联交易. 独立董事意见: 本次关联交易是奇耐亚太及其关联方与公司根据实际的生产经营需要 并根据市场化原则进行的,有利于奇耐亚太及其关联方与公司在生产和市场 领域协同效应的发挥,有利于公司产品生产销售,签订的《采购协议》定价 原则是公允的,本次关联交易符合公平、公开、公正的原则,符合中国证监 会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定,没有发现侵害公司及其股东 特别是中小股东利益的情形.同意该项议案提请公司

2015 年第二次临时股 东大会审议. 《山东鲁阳股份有限公司关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关 联方与公司签订构成关联交易的公告》 (公告编号:2015-055) 于2015 年8月13 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》 、 《证券时报》 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 予以公告, 请广大投资者查阅. 该项议案尚需提交公司

2015 年第二次临时股东大会审议.该项议案为 关联交易事项,届时关联股东需回避表决.该次关联交易的审议程序需符合 有关法律、法规、规范性文件的规定.

六、审议关于《山东鲁阳股份有限公司未来三年(2015-2017)股东回 报规划》的议案 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 独立董事意见:公司董事会制定的股东回报规划及决策程序符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定.本次股东回报规划在综合考虑公司的盈利 能力、投资需求、融资环境等因素的基础上,并在保证公司正常经营发展的 前提下,采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润,重视现金 分红,建立了持续、稳定及积极的利润分配政策,能实现对投资者的合理投 资回报并兼顾公司的可持续性发展,我们同意公司制定的《山东鲁阳股份有 限公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》 . 《山东鲁阳股份有限公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》全文 于2015 年8月13 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ,请广大投资者查阅. 该项议案尚需提交公司

2015 年第二次临时股东大会审议.

七、审议《关于提议召开