PDF《山东德建建筑科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议...》

公告编号:2019-016 证券代码:872210 证券简称:德建建科 主办券商:中泰证券 山东德建建筑科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月29 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年4月14 日 以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席李月峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于的议案》 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统的 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露细则》 及 《关于做好挂牌公司

2019 年第一季度报告披露相关工作的通知》 等有关要求,公司监事会对公司《2019 年第一季度报告》进行了审核,并发表 公告编号:2019-016 审核意见如下: (1)公司

2019 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定. (2) 公司

2019 年第一季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系 统有限公司的各项规定,未发现公司

2019 年第一季度报告所包含的信息存在不 符合实际的情况,公司

2019 年第一季度报告真实地反映出公司当期的经营成果 和财务状况. (3)提出本意见前,未发现参与第一季度报告编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《山东德建建筑科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》 . 山东德建建筑科技股份有限公司 监事会

2019 年4月30 日