PDF《哈药集团股份有限公司 关于控股股东哈药集团增资扩股事宜的...》

(二)全部投资者合计认购新增注册资本占增资后注册资 本的比例不低于 10%;

(三) 增资底价不低于每

1 元注册资本 1.85 元;

(四)相关各方签订增资协议;

(五)取得有权部门的批准;

(六)哈 药集团完成增资事宜的工商变更登记. 增资过程中发生以下任一情况则本次增资终止:

(一)因哈尔滨 市国资委颁布的国有企业混合所有制改革政策调整, 暂停向社会征集 增资受让方,增资终止;

(二)如未能征集到合格投资者或挂牌期间 投资者认购新增注册资本占增资后注册资本的比例合计不足 10%, 经 哈药集团董事会同意,本次增资终止;

(三)哈药集团董事会做出终 止增资扩股决议;

(四)因不可抗力导致增资操作无法正常进行的;

(五)其他违反法律、法规等相关规定应当终结的情形.

5、本次增资扩股完成后,董事会继续作为哈药集团的最高权力 机构.哈尔滨市国资委有权委派两名董事,中信资本冰岛投资有限公 司、华平冰岛投资有限公司、哈尔滨国企重组管理顾问有限公司分别 有权委派一名董事, 新增资的一名投资者经现有股东确认后有权委派 一名董事.公司董事长经哈药集团过半数的董事选举产生,且由董事 长担任哈药集团法定代表人.董事任期四年,任期届满时经委派可以 连任.

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三、增资扩股事宜尚需履行的程序 增资方案获得哈尔滨市国资委、哈尔滨市人民政府审批后,尚需 通过哈尔滨市公共资源交易中心(即原"哈尔滨产权交易中心" )公 开征集投资者,并确定最终投资者.待相关各方签署增资协议后,哈 药集团将由国有控股企业变为国有参股企业,本次增资扩股符合《上 市公司国有股权监督管理办法》 中国有股东所持上市公司股份间接转 让的相关情形,故以上事宜尚需哈尔滨市国资委审核批准.待哈药集 团完成工商变更登记后,本次增资扩股事宜最终完成.

四、哈药集团增资扩股事宜对公司的影响 本次增资为公司控股股东哈药集团层面的股权变动, 对本公司的 日常生产经营没有直接影响.本次增资完成后,哈药集团将由国有控 股企业变为国有参股企业,哈药集团的控制权将发生变更,公司实际 控制人将由哈尔滨市国资委变更为无实际控制人.

五、风险提示

1、本次增资扩股拟引入的投资者尚需在哈尔滨市公共资源交易 中心以公开进场的方式征集, 能否征集到合格投资者以及挂牌期间投 资者认购比例能否达到 10%存在不确定性.

2、待投资者确定后,仍需履行相应的审批手续,能否通过有权 部门的审批存在不确定性.

3、哈药集团完成本次增资扩股后,哈药集团的控制权将发生变 更,公司实际控制人将由哈尔滨市国资委变更为无实际控制人. 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求, 促请相关方及时告

5 知进展情况,履行信息披露义务.公司指定信息披露媒体为《中国证 券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) .公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登 正式公告为准,请投资者注意投资风险. 特此公告. 哈药集团股份有限公司董事会 二一九年五月二十八日