PDF《广东君信律师事务所》

(8)《关于修订的议 案》 ;

(9)《关于修订的议 案》 ;

(10)《关于修订的 议案》 ;

(11)《关于修订的议 案》 ;

1-3-8 (12)《关于修订的议 案》 ;

(13)《关于修订的 议案》 ;

(14)《关于聘请中介机构为公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌 公开转让提供服务的议案》 ;

(15)《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让 方式转让股票的议案》 .

3、本次股东大会就《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》作出的决议包括以下事项: 公司拟向股转公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让, 并 纳入非上市公众公司监督,具体方案为: (1)股票类型:人民币普通股;

(2)每股面值:人民币 1.00 元;

(3)股票总量:6,000 万股;

(4)挂牌转让地点:全国中小企业股份转让系统;

(5)证券登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司北京分公司;

(6)主办券商:安信证券股份有限公司;

(7)决议有效期:自本议案经公司股东大会审议通过之日起

12 个月内有 效.

4、本次股东大会就《关于授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转 让系统挂牌公开转让、纳入非上市公众公司监管有关事项的议案》作出的决议包 括如下授权事项: (1)签署本次挂牌转让有关的申请文件;

(2)与参与本次挂牌转让的主办券商、律师事务所、审计机构签署相关协 议;

(3)履行与本次挂牌转让有关的一切程序,包括取得全国中小企业股份转 让系统有限责任公司关于公司股票挂牌的审查意见, 取得中国证监会关于本次挂 牌转让的核准;

1-3-9 (4)按照监管部门的要求,对为适应公司本次挂牌申请工作的需要制订或 修订的《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程(草案) 》 、 《珠海拾比佰彩图板股 份有限公司股东大会议事规则》 、 《珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会议事规 则》 、 《珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会秘书工作制度》 、 《珠海拾比佰彩图 板股份有限公司投资者关系管理办法》 、 《珠海拾比佰彩图板股份有限公司信息披 露事务管理办法》 、 《珠海拾比佰彩图板股份有限公司对外担保管理制度》 、 《珠海 拾比佰彩图板股份有限公司对外投资管理制度》 、 《珠海拾比佰彩图板股份有限公 司关联交易决策制度》 、 《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事工作制度》等 文件进行必要的文字修改;

(5)其他与本次挂牌转让有关的事宜.

5、本次股东大会就 《关于授权监事会对进行文字修改的议案》作出的决议包括如下授权事项: 按照监管部门的要求, 对为适应公司申请股票在全国中小企业股份转让系统 挂牌并公开转让工作的需要修订的 《珠海拾比佰彩图板股份有限公司监事会议事 规则》进行必要的文字修改.

6、本律师对本次董事会和本次股东大会的会议资料和决议进行了核查,认 为本次董事会和本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席会议的 人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》 、 《证券法》及拾比佰股份《章程》的有关规定,本次董事会、本次股东大会决议合法、有效.本次股东大会对 董事会、监事会的授权范围和程序合法、有效.