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2019 年第一季度报告 公告编号:2019-014

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三、 重要事项

(一) 重要事项的合规情况 √适用 不适用 事项 报告期内 是否存在 是否经过内 部审议程序 是否及时履 行披露义务 临时公告 查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 日常性关联交易事项 是是是2019-001 偶发性关联交易事项 否 不适用 不适用 须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资 事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励事项 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 资产被查封、 扣押、 冻结或者被抵押、 质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 重要事项详情及自愿披露的其他重要事项 √适用 不适用

一、报告期内发生的日常性关联交易事项

2018 年12 月19 日,公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了 《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 ,并于

2018 年12 月21 日在全国股转系统指定信息披 露平台发布了《关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告》 (公告编号:2018-036) ,该议案已经公 司2019 年第一次临时股东大会审议通过,并于

2019 年1月9日在全国股转系统指定信息披露平台 发布了《公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号:2019-001) . 报告期内,发生的日常性关联交易事项及交易金额如下: 关联方 关联交易类别 关联交易内容 预计发生金额 报告期内实 际发生金额 刘文祥、闫冰关联租赁 公司租赁关联方个人房产 不超过

50 万元

12 万元 说明:报告期内,公司在与关联方签订《租房合同》后,按照合同约定,预付了一年度的租金共

48 万元,一季度实际发生的关联租赁交易金额为

12 万元.

二、已披露的承诺事项说明 公司自

2014 年1月挂牌以来,全体董事、监事、高级管理人员均按要求签署了《董事(监事、 高级管理人员)声明及承诺书》 、核心技术人员及持有公司 5%以上股份的股东出具了《避免同业竞争 的承诺函》 .截至本报告披露之日,各位承诺人均能遵守上述承诺,未有任何违背承诺事项,公司董 监高均能恪尽职守,履行承诺.上述承诺事项公司均已按要求及时在全国股转系统备案,为非公开披 露事项. 帝信科技股份有限公司

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(二) 报告期内公司承担的社会责任情况 √适用 不适用 报告期内公司承担的社会责任情况如下: 1.服务国家脱贫攻坚战略方面 多年来, 公司积极贯彻国家脱贫攻坚战略, 深入........