PDF《山西西山煤电股份有限公司》

资料山西西山煤电股份有限公司 二一九年五月十六日 议程 议程 -

1 - 会议基本情况: 会议时间: (1)现场会议时间:2019 年5月16 日(星期四)下午 2:30.

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为

2019 年5月16 日上午 9:30 至11:30,下午 1:00 至3:00;

通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为:2019 年5月15 日下午 3:00 至2019 年5月16 日下午 3:00 期间的任意时间. 现场会议地点:西矿街

318 号西山大厦九层会议室 会议方式: 现场投票与网络投票相结合的方式 召集人: 公司董事会 主持人:董事长樊大宏 参加人员:股东及股东代表 公司董事、监事、高级管理人员 见证律师 会议议程: 宣布会议开始

一、介绍会议情况

二、推选监票人与计票人 议程 -

2 -

三、审议如下议案:

1、2018 年度董事会工作报告

2、2018 年度监事会工作报告

3、2018 年年度报告及摘要

4、2018 年度财务决算报告

5、2018 年度利润分配预案

6、公司

2018 年度日常关联交易预算执行情况的议案

7、关于

2019 年日常关联交易预算情况的议案

8、关于续聘

2019 年度财务审计机构及内部控制审计机 构的议案

9、关于修订公司章程部分条款的议案

10、听取2018年度独立董事述职报告

四、提请现场有表决权的股东对以上议案进行逐项投票 表决

五、监票人、计票人统计现场表决结果和网络表决的结 果

六、宣布表决结果

七、宣读会议决议

八、见证律师宣读到会见证意见

九、到会董事在会议记录、决议上签字 宣布会议结束 议案 -

3 - 本次会议审议如下议案:

1、2018 年度董事会工作报告

2、2018 年度监事会工作报告

3、2018 年年度报告及摘要

4、2018 年度财务决算报告

5、2018 年度利润分配预案

6、公司

2018 年度日常关联交易预算执行情况的议案

7、关于

2019 年日常关联交易预算情况的议案

8、关于续聘

2019 年度财务审计机构及内部控制审计机 构的议案

9、关于修订公司章程部分条款的议案

10、听取2018年度独立董事述职报告 议案

1 -

4 - 各位股东: 我代表董事会作

2018 年度董事会工作报告, 请予审议. 第一部分

2018 年工作回顾

2018 年是公司全面贯彻党的十九大精神, 追求高效率运 行高质量发展的开局之年.我国经济保持平稳运行,供给侧 结构性改革深入推进,煤炭市场供需实现基本平衡,煤价全 年在合理区间波动.公司坚持效益优先,聚焦主业、补齐短 板,安全高效生产,清洁绿色发展,改革创新持续发力,企 业保持健康稳定的良好发展态势.

一、主要指标完成情况 报告期内,董事会恪守《公司法》 、 《公司章程》等各项 制度,认真贯彻落实股东大会审议通过的各项决议,公司上 下共同努力、奋力拼搏,圆满完成年度主要生产经营指标. 原煤产量

2745 万吨,同比增加

247 万吨,增幅 9.89%;

洗精煤产量

1170 万吨, 同比增加

70 万吨, 增幅 6.36%;

焦炭产量

438 万吨,同比增加

7 万吨,增幅 1.62%;

发电总量

159 亿度,同比增加

28 亿度,增幅 21.37%;

商品煤销量

2561 万吨, 同比增销

176 万吨, 增幅 7.38%;

商品煤综合售价 674.68 元/吨,同比上涨 11.45 元,涨 议案