PDF《山鹰国际控股股份公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用》

(二)本次募集资金投资项目可行性分析

1、本次募投项目符合国家政策鼓励发展方向 本次募投项目中有三个募投项目属于固废物综合利用项目, 根据国家发展和 改革委员会《产业政策产业结构调整指导目录(2011 年本,2013 年修改) 》 ,本项 目属于第一类鼓励类: 第38 类 环境保护与资源节约综合利用 中第

15 条 '

三 废'

综合利用及治理工程 和第

20 条 城镇固废物及其他固体废弃物减量化、 资源化、无害化处理和综合利用工程 的范畴,国家鼓励的环境保护与资源节约 综合利用工程,符合行业的发展方向及产业政策.

2、公司主营业务发展稳定,募投项目达产计划可靠 公司主要从事箱板纸、 瓦楞原纸、纸板及纸箱的生产和销售以及国外再生纤 维贸易业务.近年来,为优化造纸产业布局,实现外延式发展,公司正式踏上国 际化、多元融合的新征程,取得了里程碑式突破.2017 年下半年,公司启动兴 建华中造纸基地;

2017 年10 月公司完成收购北欧纸业,进入全球高档防油纸、 牛皮纸生产领域,对提升整体造纸技术,完善产品结构,具有重要的战略意义;

2018 年1月完成收购福建联盛纸业, 为公司在华南区域扩展了重要的市场份额. 公司主营业务快速发展,2016 年度、2017 年度和

2018 年度,公司营业收入分别 为1,213,481.08 万元、1,746,968.26 万元和 2,436,653.60 万元;

公司业务呈现良好 发展态势,形成了较强的竞争优势和较为完善的产业布局. 公司主营业务稳定发展, 造纸产量持续提升, 造纸产生的垃圾供应来源稳定, 募投项目按计划达产、实现收益的可靠性较强.

3、技术和人才储备为本次募投项目奠定坚实的基础 (1)人员储备 公司拥有成熟稳定的核心管理团队,团队成员年富力强,极富创新精神,在 知识背景、专业技能、管理经验等方面形成了很好的互补.公司管理团队具有多 年从业经验, 使公司能够准确把握环境治理行业发展的大方向,制定科学的发展 战略,确保公司的产品和服务适应市场需求.此外,公司建有省级企业技术中心 及博士后科研工作站,有较强的科研实力和持续创新能力. (2)技术储备 在技术储备方面, 公司是国家高新技术企业,具备一流的技术装备和完善的 配套设施,公司建有博士后科研工作站,有较强的科研实力和持续创新能力.截至2019年3月末, 公司拥有研发人员数量 759名, 占公司总人数的比例为 6.87%;

公司拥有专利

161 项,其中发明专利

34 项.丰富的技术储备为顺利实施本次募 投项目的建设提供保障.

三、本次募集资金投资项目的具体情况

(一)爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目

1、项目基本情况 本项目的建设地点位于浙江省嘉兴市海盐县经济开发区内, 实施主体为公司 间接控股的全资子公司爱拓环保能源(浙江)有限公司.本项目建设规模为:项 目总装机容量 50MW,拟建

1 台200t/h 高温高压循环流化床锅炉,配套建设一台 50MW 凝汽式汽轮发电机组.

2、项目投资情况 项目总投资额 108,195.25 万元, 本次拟使用募集资金投入 92,000.00 万元, 本项目的投资概算明细如下所示: 序号 项目内容 项目投资总额 (万元) 本次募集资金拟投入金额 (万元)

1 工程静态总投资 107,923.03 92,000.00