PDF《2014 年年度股东大会》

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司?2014 年年度股东大会会议材料? 0? ? 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

2014 年年度股东大会 会议材料二一五年六月二十九日 四川 ・ 德阳 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司?2014 年年度股东大会会议材料? 1? ? 目录议案一:关于

2014 年度董事会工作报告的议案

2 附件:

2014 年度董事会工作报告

3 议案二:关于

2014 年度监事会工作报告的议案

8 附件:2014 年度监事会工作报告

9 议案三:关于

2014 年度独立董事述职报告的议案

15 附件:2014 年度独立董事述职报告

16 议案四:关于

2014 年度财务决算报告的议案

27 附件:

2014 年度财务决算报告

28 议案五:关于

2014 年年度报告及其摘要的议案

35 议案六:关于

2014 年度利润分配的议案

36 议案七:关于

2014 年日常关联交易执行情况 及2015 年日常关联交易预算的议案

37 附件:

2014 年日常关联交易执行情况及

2015 年预计关联交易情况 .

......

38 议案八:关于

2015 年财务预算的议案

41 附件:

2015 年度财务预算报告

42 议案九:关于聘任公司

2015 年度财务决算审计机构和

2015 年内部控制审计机 构的议案.43 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司?2014 年年度股东大会会议材料? 2? ? 议案一 关于

2014 年度董事会工作报告的议案 ? 各位股东: 按公司相关管理规定,公司董事会拟订了《2014 年度董事会工 作报告》(详见附件),对董事会

2014 年度工作情况做了总结,并 提出了董事会

2015 年工作计划. 现提请本次股东大会审议. 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

2015 年6月29 日 附件:2014 年度董事会工作报告 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司?2014 年年度股东大会会议材料? 3? ? 附件: 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

2014 年度董事会工作报告

一、董事会

2014 年度工作总结

(一)公司总体经营情况.

2014 年,公司面临的整体经营环境仍然十分严峻,订单持续减 少、总体产能利用不足、带息负债沉重、财务费用较高、大额债务逾 期.面对困境和挑战,公司团结带领公司全体干部职工,紧紧围绕持 续经营及扭亏脱困中心工作, 努力保持了经营生产的总体平稳和职工 队伍的基本稳定.在深化改革方面,制定了深化改革实施意见,明确 了持续深化改革的目标与任务;

全面推进落实改革振兴的

12 项重点 工作;

制定了扭亏脱困总体实施方案.在生产经营方面,千方百计加 大市场开拓;

面对订单不足、生产资金、能源及原辅材料保障困难等 问题, 充分挖潜, 不断强化市场意识和按期交货理念;

狠抓体系建设、 过程控制、质量考核和质量改进四个方面,质量指标明显好转.在转 型升级方面,针对行业发展及市场变化趋势,强化主业聚焦,有效巩 固冶金锻压成套装备、大型铸锻件、高端传动件等传统优势业务,大 力拓展核电、石化及煤化工装备等新兴业务,加快推进公司从制造商 向制造服务商转变、从国内市场向国内国际市场并重转变.

2014 年,虽然公司在市场开拓、成本控制、管理提升等方面积 极采取应对措施并取得了一定成效,但仍难以扭转经营性亏损局面. 公司实现营业收入 39.07 亿元,完成年度计划的 80.75%,同比下降 20.23%. 由于部分资产预期不能为公司带来经济利益或者带来的经济 利益明显低于其账面价值,存在较大减值迹象,公司根据《企业会计 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司?2014 年年度股东大会会议材料? 4? ? 准则》和相关制度规定,计提了减值准备.为推进改革脱困,公司制 定了人力资源优化方案,计提了辞退福利.基于上述多方面原因,公司2014 年度业绩亏损较上年度大幅增加.