PDF《2014 年年度股东大会》

(二)董事会日常工作情况.

1、规范公司股东大会、董事会及相关专业委员会运作,提高决 策效率.

2014 年度,董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,履行董事会 职责.主持召开了股东大会

6 次,董事会

12 次.认真执行股东大会 的决议和授权,股东大会和董事会的各项决策按合法程序进行. 同时,公司独立董事及董事会专门委员会发挥了积极的作用,按 照议事规则履行职责, 在战略筹划、 公司治理、 财务审计、 内控建设、 高管薪酬考核等方面,积极研究探索,为董事会科学决策提供有力支 撑,为公司经营、战略、财务、薪酬管理等方面提出了宝贵的建设性 意见和议案.董事会下属专门委员会董事会召开会议

11 次. 同时,为保障公司决策有效执行,会后均制作会议纪要及时送达 公司董事、监事、高管及相关业务部门,对有涉及具体操作的决议以 单项事务通知单的形式下发相关业务部门执行,并及时跟踪、掌握决 议执行情况,确保决议事项有效执行.

2、真实、准确、完整、及时披露公司信息. 为确保公司信息披露真实、准确、完整、及时,公司董事会严格 按照上市公司信息披露的相关法律、 法规和信息披露格式指引要求披 露公司信息.在定期报告信息披露方面,董事会提前做好工作安排, 严格按照定期报告预定披露时间和要求完成信息披露;

在临时信息披 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司?2014 年年度股东大会会议材料? 5? ? 露方面,完成了涉及公司生产经营、关联交易、风险提示等重大信息 的临时公告

116 项,保证了信息披露的及时性、准确性、完整性和合 法性. 3. 进一步完善符合上市公司规范运作的管理制度,加强学习, 提高上市公司管理意识,规范上市公司运作. 为规范公司治理,董事会制定了《高级管理人员

2014 年薪酬考 核办法》.公司经理层在经营层面制定、完善了更多的管理制度,使 公司更好地在符合上市公司规范运作的管理制度体系下运行. 董事会积极组织董事和高级管理人员参加中国证监会四川监管 局组织的培训,组织公司董事、高级管理人员及其他相关人员参加上 海证券交易所组织的相关培训,通过加强学习,提高了公司董事和高 级管理人员及相关人员上市公司管理意识,规范公司运作.

二、2015 年主要工作计划

(一)2015 年重点工作

2015 年是公司推进深化改革,实现扭亏脱困目标的关键年,公 司将认真贯彻党的十八大及十八届三中、四中全会精神,以落实扭亏 脱困总体实施方案为抓手,重点开展以下工作: 1. 以实施扭亏脱困方案为主线,推进落实改革举措,向改革要 效益.一是通过盘活重大资产、推进人力资源优化、减轻债务负担、 解决历史遗留问题等措施实现轻装上阵;

二是完善体制机制. 按照 分 块搞活 思路,推进各业务单元更好地适应市场发展需要;

三是从严 考核管理,层层分解落实经营责任;

四是认真研判形势,准确把握产 品结构调整方向. 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司?2014 年年度股东大会会议材料? 6? ? 2. 鉴于公司面临强制退市,

4 月7日董事会和

4 月23 日股东 大会审议通过主动退市方案,上海证券交易所已于