PDF《Disclosure 信息披露》

股票代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临2013-002 新疆天业股份有限公司 五届六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

新疆天业股份有限公司 ( 以下简称公司)于2013年3月11日以书面方式发出召开五届六次董事会会议 的通知,会议于2013年3月22日在公司10楼会议室召开,应到董事9名,实到董事9名.公司监事和高管列席了 会议.会议由董事长余天池主持,会议召开符合 《 公司法》、 《 证券法》和《公司章程》的有关规定,会议审议 通过如下决议:

一、审议并通过为新疆天业 ( 集团)有限公司融资租赁提供69903.90万元担保的议案. ( 该项议案同意 票7票,反对票0票,弃权票0票) 鉴于2010-2012年连续三年年末,本公司为新疆天业 ( 集团)有限公司 ( 以下简称天业集团)提供贷款 担保余额分别为1.7亿元、0.5亿元、1亿元,天业集团为本公司提供贷款担保余额分别为12.31亿元、8.95亿元、 8亿元,为本公司生产经营资金需要提供了长期稳定担保,有力支持了公司生产经营. 为保证双方之间担保的连续性,本着互相支持,共同发展的原则,经天业集团与本公司协商,董事会决 定支持天业集团自备电力项目建设,同意为控股股东融资租赁提供69903.90万元的连带责任担保,担保期限 8年. 天业集团保证在该项担保的期限内,本公司若存在担保需求,将连续性为本公司提供相应担保,提供担 保的数额不低于本公司为天业集团提供担保的数额,同时将继续执行对本公司的优惠电价政策.天业集团 若提前还款,将及时通知本公司解除该项担保. 关联董事余天池、宋晓玲回避了该议案表决. 本议案需提交股东会审议.

二、2013年第一次临时股东大会会议召开日期定为2013年4月10日. ( 该项议案同意票9票, 反对票0票, 弃权票0票) 特此公告 新疆天业股份有限公司董事会 二一三年三月二十三日 股票代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临2013-003 新疆天业股份有限公司 为新疆天业 ( 集团)有限公司 融资租赁提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 被担保人名称:新疆天业 ( 集团)有限公司 ( 以下简称天业集团) 本次担保数量:本次为天业集团融资租赁提供69903.90万元担保,无担保金 对外担保累计数量:84,916.70万元 ( 含本次担保金额),其中:为控股子公司担保5,012.80万元,为天 业集团担保79903.90万元 本次担保是否有反担保:鉴于天业集团已为本公司提供8亿元的担保,因此本次担保不设置反担保 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述 天业集团因自备电力项目建设需要,与上海电气租赁有限公司签订 《 融资租赁协议》,约定融资租赁自 备热电厂三期2*330WM机组工程下的锅炉、汽轮机、发电机等设备,租赁物价款总额77671.00万元人民币, 期限八年. 2013年3月22日, 公司五届六次董事会审议通过为天业集团向上海电气租赁有限公司融资租赁电力设 备提供69903.90万元人民币连带责任担保,自本公司股东大会批准之日起生效,期限8年,本次担保属连带责 任担保,担保对象是公司控股股东. 该担保事项尚需提交公司2013年第一次临时股东大会批准.