PDF《Disclosure 信息披露》

1、 本着维护股东合法权益的原则,同意将此项议案提交董事会审议.

2、本公司为控股股东天业集团提供贷款担保无逾期情况,且天业集团目前经营情况良好,具有一定担 当风险的能力,本公司为其担保风险较低,同意在符合 《 公司法》和《公司章程》规定下,为天业集团提供融 资担保.

3、本着维护股东合法权益的原则, 根据 《 上海证券交易所股票上市规则》规定,同意将此项议案提交 股东大会审批.

4、董事会审议融资担保事项程序合法,关联董事进行了回避表决,未有损害中小股东权益的行为.

五、累计对外担保数量及逾期担保数量 截止本公告日,公司对外担保总额为84,916.70万元,其中:为控股子公司担保5,012.80万元,为天业集团 担保79903.90万元 .公司2011年度经审计的净资产( 归属于母公司)为180,726.55万元,对外担保总额占 46.99%,其中:为子公司担保占2.77%,为天业集团担保占44.21%.公司逾期担保金额为零.

六、备查文件目录

1、五届六次董事会决议;

2、独立董事意见

3、天业集团营业执照复印件及2011年年度财务报表;

4、保证合同、融资租赁合同 特此公告 新疆天业股份有限公司董事会 二一三年三月二十三日 证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临2013-004 新疆天业股份有限公司 关于召开2013年 第一次临时股东大会通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 根据新疆天业股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 )五届六次董事会会议决议,公司定于 2013年4月10日召开2013年第一次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、股东大会召集人:公司董事会

2、股东大会召开时间:2013年4月10日(星期三)上午11:00 ( 北京时间)

3、股权登记日:2013年4月2日(星期二)

4、现场会议地点:新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

二、会议审议议案 审议为新疆天业 ( 集团)有限公司融资租赁提供69903.90万元担保的议案. 该议案的详情,股东可以查阅:

1、与本次公告一同披露的信息;

2、上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn )上的本公司的公告资料.

三、会议出席对象

1、凡2013年4月2日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;

不能亲自出席现场会议的股东 可以授权他人代为出席 ( 委托书见附件).

2、公司董事、监事、其他高级管理人员

3、见证律师等.

四、现场会议登记办法

1、登记手续: ( 1)、符合出席条件的法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡;

委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的 授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续. ( 2)、符合出席条件的自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡;

委托代理人持股东身份证复印件、 上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记手续. ( 3)、异地股东可以用信函或传真方式办理登记.