PDF《包头明天科技股份有限公司 上市公司治理专项活动自查报告和...》

五、有特色的公司治理做法

1、公司为规范控股股东的行为,制定了《包头明天科技股份有限公司控股 股东行为规范》 ,而且已在公司运营中严格执行,并要求控股股东严格按照《公 司法》及《包头明天科技股份有限公司控股股东行为规范》来行使权利、承担义 务,保证了公司稳定、独立经营.

2、由于公司在异地设有多家子公司,为了实施有效的控制和管理,公司制 定了《分、子公司管理办法》 ,选派或推荐董事、监事及高管理人员,根据《公 司法》的要求进行规范管理.并通过核定年度经营目标、年度利润、财务预算作 为约束激励机制,不定期对分子公司进行检查审计监督,以保证分、子公司的规 范运营.

3、公司设有独立的财务部门,并依据《会计法》 、 《企业会计准则》 、 《企业 会计制定》制定了《包头明天科技股份有财务、会计管理和内控制度》 ,其中包 括《公司资金管理办法》 ,对公司的募集资金、投资资金、拆借资金、经营资金 的使用,都根据《公司章程》及相关内控制度要求建立了严格的审批程序,以加 强公司及各附属部门的资金管理,防范资金运作风险,提高资金使用效率.

六、其他需要说明的事项 公司不存在需要说明的其他事项.

6 以上是公司治理自查报告和整改计划, 希望监管部门和广大投资者对我公司 的治理工作进行监督、批评指正.欢迎广大投资者和社会公众通过电话、网络平 台等对公司的法人治理情况进行评议,并提出宝贵意见和建议. 联系地址:包头稀土高新技术产业开发区曙光路

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