PDF《海通食品集团股份有限公司 三届董事会第三十三次》

1 证券代码:600537 证券简称:海通集团 公告编号:2011-018 海通食品集团股份有限公司 海通食品集团股份有限公司 海通食品集团股份有限公司 海通食品集团股份有限公司 三届董事会第 三届董事会第 三届董事会第 三届董事会第三十三次 三十三次 三十三次 三十三次会议决议 会议决议 会议决议 会议决议公告 公告 公告 公告 暨召开 暨召开 暨召开 暨召开

2011 2011

2011 2011 年第一次临时股东大会的通知 年第一次临时股东大会的通知 年第一次临时股东大会的通知 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

海通食品集团股份有限公司(下称 公司 )第三届董事会第三十三次会议的 会议通知于

2011 年11 月18 日以传真及电子邮件的方式发出.本次会议于

2011 年11 月23 日在在海通食品集团上海有限公司(上海市松江区新桥镇书慧路

666 号)会议室以现场会议方式召开,会议应参加董事

9 人,实际参加董事

9 人,符合《公司法》、《海通食品集团股份有限公司章程》等有关规定. 会议审议并通过以下议案:

一、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》. 公司重大资产重组事宜已于

2011 年9月27 日获得中国证券监督管理委员 会核准.本次重大资产重组完成后,公司股权结构、经营范围将发生重大变化. 为保证本次重大资产重组完成后公司董事会能够正常、高效运作,公司拟提 名由荀建华先生、荀建平先生、姚志中先生、吴弘先生、孙铁囤先生、陈龙海先 生、黄继清先生、闫国庆先生、张燕女士担任公司第四届董事会董事候选人,其中, 黄继清先生、 闫国庆先生、 张燕女士担任公司第四届董事会独立董事候选人. (董事简历见附件) 公司独立董事已就董事会换届事项发表独立意见,认为:

1、相关董事候选 人的提名是根据《公司法》等法律法规、本公司章程和股东大会议事规则的要求 进行的,提名人的资格及提名程序合法有效.

2、董事候选人是根据公司的发展 需要提出,人员组成结构合理,有利于进一步完善公司法人治理结构,提高公司 董事会的科学决策水平,候选人具备有关法律、法规及本公司章程规定的任职资

2 格.其中三名独立董事候选人具备法律、法规和公司章程规定的独立董事任职资 格和独立性.

3、同意将上述候选人提交公司股东大会选举. 本议案尚需提交公司股东大会审议批准, 其中董事候选人将提交股东大会采 取累积投票制的方式进行选举. 独立董事候选人资格尚需上海证券交易所审核无 异议. 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

二、 审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》. 根据相关重组安排, 公司同意周乐群先生辞去公司总经理职务, 毛培成先生、 罗镇江先生辞去公司副总经理职务,吴立忠先生辞去公司副总经理、财务总监、 董事会秘书职务. 为保证与公司新任管理层顺利衔接, 上述高级管理人员的辞职于公司新任高 级管理人员就任时生效.在此之前,公司现任高级管理人员仍应依照法律法规和 公司《章程》的规定,履行职责. 公司独立董事已就公司本次高级管理人员辞职事项发表独立意见认为: 公司 重大资产重组在实施阶段,公司经营范围也将发生重大变化,为此,同意公司高 级管理人员辞职.该议案表决程序合法有效. 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.