PDF《海通食品集团股份有限公司 三届董事会第三十三次》

三、 审议通过《关于增加公司注册资本的议案》. 按照中国证监会核准的本次重大资产重组方案, 公司将向荀建华等常州亿晶 光电科技有限公司全体股东非共开发行股票 255,837,301 股,非公开发行股份发 行完成后,公司注册资本将增加至 485,871,301 元. 根据《公司法》、《证券法》及工商管理的有关规定,现拟将公司注册资本 总额增至人民币 485,871,301 元,并依据增资后的注册资本修改公司章程及公司 其他制度中相应的条款. 同时提请股东大会授权公司具体办理工商变更的有关手 续, 本议案尚需提交公司股东大会审议批准. 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

四、 审议通过《关于变更公司名称的议案》.

3 本次重大资产重组完成后,本公司主营业务将从果蔬加工转为单晶硅棒、硅 片切割、太阳能电池片、电池组件的生产和销售.为此,公司拟将名称变更为 亿 晶光电科技股份有限公司 (以工商机关核定核准)并修改公司章程相关条款, 公司章程和相关规章制度中的名称亦一并修改. 本议案尚需提交公司股东大会审议批准. 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

五、 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》. 根据本次重大资产重组完成后公司的业务发展目标, 拟将公司经营范围修改 为:许可经营项目:无.一般经营项目:单晶硅(单晶硅棒、单晶硅片)、多晶 硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产;

单晶炉、电控设备的生产,销 售自产产品;

太阳能光伏发电系统,太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程 的设计、安装、施工、承包、转包项目;

相关设备的研发和国内批发业务及其配 套服务;

国内采购光伏材料的出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、 许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请).并修改公司章程相关条款. 本议案尚需提交公司股东大会审议批准. 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

六、 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》. 公司董事会同意根据本次重大资产重组完成后公司业务经营情况调整组织 组织架构,并审议通过了调整后的公司组织架构. 本议案尚需提交公司股东大会审议批准. 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

七、 审议通过《关于修改公司章程的议案》. 本次重大资产重组完成后,公司注册资本、名称、经营范围等将发生重大变 化.为与重组完成后公司的实际情况相适应,公司拟对公司章程进行修改,修改 后的章程全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn). 本议案尚需提交公司股东大会审议批准.

4 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

八、 审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》. 本次重大资产重组完成后,公司经营范围和业务规模将发生重大变化.为保 证公司股东大会会议高效,公司拟修改股东大会议事规则,修改后的股东大会议 事规则全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn). 本议案尚需提交公司股东大会审议批准. 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

九、 审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》. 本次重大资产重组完成后,公司经营范围和业务规模将发生重大变化.为保 证公司董事会会议高效,公司拟修改董事会议事规则,修改后的董事会议事规则 全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn). 本议案尚需提交公司股东大会审议批准. 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.