PDF《海通食品集团股份有限公司 三届董事会第三十三次》

十、 审议通过《关于修改公司对外担保管理制度的议案》. 为规范重大资产重组完成后公司的对外担保行为, 公司拟修改对外担保决策 管理制度,修改后的公司对外担保管理制度请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn). 本议案尚需提交公司股东大会审议批准. 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 十

一、 审议通过《关于修改公司关联交易管理制度的议案》. 为规范重大资产重组完成后公司关联交易行为, 公司拟修改关联交易管理制 度,修改后的公司关联交易管理制度请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn). 本议案尚需提交公司股东大会审议批准. 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 十

二、 审议通过《关于变更公司

2011 年度审计机构的议案》.

5 公司拟变更公司

2011 年度审计机构、聘请信永中和会计师事务所为公司

2011 年度审计机构. 独立董事靳明、刘舟宏、闫国庆一致通过本议案. 本议案尚需提交公司股东大会审议批准. 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 十

三、 审议通过《关于召开

2011 年第一次临时股东大会的议案》. 根据海通食品集团股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会第三十 三次会议决议,公司决定于2011年12月9日在江苏省金坛市尧塘镇金武路18号常 州亿晶光电科技有限公司会议室召开公司2011年第一次临时股东大会. 现将有关 事项通知如下:

(一) 召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性说明: (1)本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. (2)公司第三届董事会第三十三次会议于2011年11月23日召开,审议通过 了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》.

3、会议召开时间:2011年12月9日下午13时

4、会议召开地点:江苏省金坛市尧塘镇金武路18号常州亿晶光电科技有限 公司会议室

5、会议召开方式:会议采用现场投票的方式

6、出席对象: (1)截至2011年12月2日上海证券交易所下午交易结束时,在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人. (2)公司董事、监事、高级管理人员. (3)公司聘请的见证律师.

(二)会议审议事项:

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1、本次会议审议的提案由公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事 会第二十四次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备.

2、本次会议的议案如下: (1)审议《关于公司董事会换届选举的议案》 (2)审议《关于公司监事会换届选举的议案》 (3)审议《关于公司增加注册资本的议案》 (4)审议《关于变更公司名称的议案》 (5)审议《关于变更公司经营范围的议案》 (6)审议《关于调整公司组织架构的议案》 (7)审议《关于修改公司章程的议案》 (8)审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 (9)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 (10)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 (11)审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 (12)审议《关于修改公司关联交易管理制度的议案》 (13)审议《关于变更公司2011年度审计机构的议案》

四、股东大会登记方法:

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;

登记手续:凡符合上述条件的公司股东请持有如下资料办理股权登记: (1)........