PDF《江苏乐科节能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会...》

自营和代理各 公告编号:2018-033 类商品及技术的进出口业务(国家限定企 业经营或禁止进出口的商品和技术除 外) . 类商品及技术的进出口业务;

合同能源管 理(国家限定企业经营或禁止进出口的商 品和技术除外). 2.议案表决结果: 同意股数 61,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决.

(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律、法规等相关规定, 公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后 第十二条 经依法登记,公司经营范围: 节能技术研发推广服务;

气体压缩机,气体、液体分离及纯净设备,炼油、化工生 产专用设备,能源综合回收节能系统,工 业自动化控制系统装置研究、 设计、 开发、 制造、销售;

自营和代理各类商品及技术 的进出口业务(国家限定企业经营或禁止 进出口的商品和技术除外). 公司经营范围用语不规范的,以公司登记 机关根据前款加以规范、核准登记的为 准. 公司经营范围变更时依法向公司登记机 关办理变更登记. 第十二条 经依法登记,公司经营范围: 节能技术研发推广服务;

气体压缩机,气体、液体分离及纯净设备,炼油、化工生 产专用设备,能源综合回收节能系统,工 业自动化控制系统装置研究、 设计、 开发、 制造、销售;

自营和代理各类商品及技术 的进出口业务;

合同能源管理(国家限定 企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外). 公司经营范围用语不规范的,以公司登记 机关根据前款加以规范、核准登记的为 准. 公司经营范围变更时依法向公司登记机 关办理变更登记. 公告编号:2018-033 2.议案表决结果: 同意股数 61,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决.

(五)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容: 根据公司的发展战略,为转变经营模式、提高整体盈利水平,公司拟出资

5000 万 元投资设立全资子公司"天津乐科节能科技有限公司" (暂定名) ,相关情况报告如下:

一、拟设立全资子公司的基本情况为:

1、公司名称:天津乐科节能科技有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册地点:天津市

4、注册资本及出资方式:注册资本

5000 万元,全部由公司以现金出资

5、经营范围:节能技术研发推广服务,环保工程设计、施工,气体压缩机,气体、 液体分离及纯净设备,真空干燥设备,干燥设备,工业自动控制系统装置研究、设计、 开发、制造、销售;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务,空调系列产品、空调配 套产品及零配件,吸收式热泵;

能源技术推广服务;

合同能源管理. 上述各项信息以工商行政管理等部门核准登记为准. 2.议案表决结果: 同意股数 61,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;