PDF《贵阳新天药业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议...》

1 证券代码:

002873 证券简称: 新天药业 公告编号: 2019-003 贵阳新天药业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司(以下简称 公司 )第五届董事会第二十四次 会议通知已于2019年1月11日以电子邮件等方式发出,于2019年1月15日上午 10:00以通讯表决的方式召开.会议应到董事9人,实际出席会议并表决的董事9 名.会议由董事长董大伦先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议.本次会 议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定.

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项 目的议案》

1、终止募投项目 新增中药提取生产线建设项目 并使用项目终止后的剩 余募集资金投资新项目 中药配方颗粒建设项目 公司于

2018 年4月3日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关 于暂停以募集资金投资建设 新增中药提取生产线建设项目 的议案》,因地方 政府有关部门对企业燃煤锅炉进行取缔的有关要求和出于长期降低公司生产运 营成本方面的考虑,同意公司暂停使用募集资金投资建设 新增中药提取生产线 建设项目 ,并在公司已投入运营的 GMP 制剂车间(贵州省贵阳国家高新技术产 业开发区新天园区高新北路

3 号)附近重新选择该项目实施地址. 截至目前,公司通过多方努力也一直未能按照预期取得合适的项目建设用 地, 结合实际生产需要, 公司已完成对原有中药提取生产线的部分技术升级改造,

2 在此基础上通过进一步的技术升级改造, 将能够解决公司未来一段时间对中药提 取生产的产能需求.为进一步提高募集资金使用效率,维护全体股东利益和满足 公司长期发展需要,公司拟终止募投项目 新增中药提取生产线建设项目 ,并 将该项目终止后的剩余募集资金全部投资于新项目 中药配方颗粒建设项目 .

2、变更募投项目 中药制剂产品产能提升建设项目 实施地点并调整部分 建设内容及实施进度 公司 中药制剂产品产能提升建设项目 原包含产能提升和配套部分提取能 力两部分的建设内容,配套部分提取能力建设地点为贵阳市乌当区水田镇定扒 村,建设内容为扩建中药提取生产线.但由于公司

2018 年4月3日召开第五届 董事会第十六次会议,对原定于贵阳市乌当区水田镇定扒村建设的募投项目 新 增中药提取生产线建设项目 暂停后,结合实际生产需要,已完成对原有中药提 取生产线的部分技术升级改造,在此基础上通过进一步的技术升级改造,将能够 解决公司未来一段时间对中药提取生产的产能需求. 为进一步提高募集资金使用 效率,维护全体股东利益和满足公司长期发展需要,在不改变项目产能提升目标 的基础上,公司拟对募投项目 中药制剂产品产能提升建设项目 的实施地点进 行变更并调整项目部分建设内容及实施进度,具体如下: (1)项目建设地址由 贵阳市乌当区水田镇定扒村、贵阳市乌当区东风镇 云锦村 变更为 贵阳市乌当区东风镇云锦村(公司新厂区)、贵阳国家高新技 术产业开发区新添大道