PDF《贵阳新天药业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议...》

114 号(公司老厂区) . (2)项目主要建设内容由 扩建中药提取生产线及中药制剂生产线并增加 相应的配套设施 变更为 对公司老厂区现有中药提取生产线及新厂区中药制剂 生产线进行技术升级改造并建设产能供给保障中心 .由于建设内容的调整,项 目投资规模由原来的 9,958 万元变更为 5,501 万元, 项目所需资金全部来源于募 集资金. (3)由于对项目主要建设内容进行调整,需要对项目建设完成时间做相应 调整,项目建设计划完成时间从

2018 年12 月延期至

2020 年12 月. 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布

3 的《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的公告》(公告编 号:2019-005). 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn). 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案尚需提交公司

2019 年第一次临时股东大会审议批准.

(二)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 公司募投项目 研发中心建设项目 在实施过程中,因受到项目建设规划许 可、施工方选定、施工许可等环节均有延后的影响,预计无法按原计划在

2019 年6月完成项目建设.为了维护全体股东利益,确保项目建设质量,在对募集资 金投资项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模均不发生改变的前提 下,结合项目当前的实施进度,公司拟将募投项目 研发中心建设项目 计划完 成时间从

2019 年6月延期至

2020 年12 月. 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布 的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2019-006). 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn). 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(三) 审议通过 《关于制定 的议案》 为加强公司内部控制,规范预算管理活动,保证公司经营计划的有效实施, 促进公司全面预算管理工作的科学化、规范化、程序化,根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等有关法律法规的规定,公司结合实际情况制定了《贵阳新 天药业股份有限公司全面预算管理制度》. 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(四)审议通过《关于制定的4议案》 为了提高公司管理和运营的科学性、规范性和有效性,增强公司的风险防范 能力,保障公司各项业务持续、稳定、快速发展,促进公司战略和经营目标的实 现,根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、 《公司章程》等规定,公司结合实际情况制定了《贵阳新天药业股份有限公司风 险管理制度》. 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(五)审议通过《关于修订的 议案》 为规范公司经营管理活动,根据《公司法》、《会计法》、《深圳证券交易 所上市公司内部控制指引》和其他相关法律法规的规定,公司结合实际情况,对 《贵阳新天药业股份有限公司内部控制制度》进行了修订. 本次修改后的《贵阳新天药业股份有限公司内部控制制度》全文及《贵阳新 天药业股份有限公司内部控制制度修订对照表》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). 表决结果:同意