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B016 2019年6月3日 星期一 信息披露 isclosure D 公司经过二十多年的发展,已经拥有了优秀的生产管理、技术研发和营销管理团队.

生产管理团队由公司 副总经理魏茂陈博士带领,截至本报告期末,公司生产人员已经达到203人;

技术研发和营销团队由公司董事 长董大伦先生亲自带领,截至本报告期末,公司销售人员已经达到1079人;

技术人员为196人. 公司已经具备了 相对稳定的、有一定规模的生产管理、技术研发和营销管理团队.

2、技术储备 本次发行募集资金投资项目主要集中在现有核心产品产能扩张和中药配方颗粒项目建设. 其中现有核心 产品生产方面所使用的技术均为成熟技术,科研方面公司已经成功研制多个新药品种,并对现有多个品种进 行了二次开发,形成了一套完整的科研组织体系和科研方法论体系,公司现有发明专利37项. 中药配方颗粒生 产方面,公司已掌握300多种中药配方颗粒的质量标准及工艺规程,并对其中100多个品种进行了深入的标准 及工艺研究,已完全具备中药配方颗粒产业化的技术条件.

3、市场储备 中药颗粒方面,2016年8月,国家药典委员会出台了《 中药配方颗粒质量控制与标准制定技术要求 ( 征求 意见稿)》,明确质量标准. 自2016年起,各省省内试点推进加速,目前已有约17个省份开展省内试点,共有约 50家企业获得试点资格.目前,行业呈现寡头垄断格局,国家及各省行政壁垒极高,可能会发展成为 全国龙头 +地方割据 的模式. 2018年9月贵州省食品药品监督管理局发布了 《 省食品药品监督管理局关于开展中药配 方颗粒研究试点工作的通知》黔食药监化注发[2018]135号,正式开始在贵州省内筛选试点企业,公司经过认 真准备,通过申报、专家评审、网上公示等程序,被贵州省食品药品监督管理局确定为贵州省第一批中药配方 颗粒研究2家试点企业之一. 凝胶剂及合剂生产线建设项目主要生产夏枯草口服液和苦参凝胶, 该两个产品为公司目前的主导产品, 经过多年坚持不懈的队伍建设,公司已拥有了一支专业、稳定的职业化营销队伍. 目前公司产品已覆盖720家 大中型连锁公司、62000余家连锁门店,并与360家大型连锁总部建立了长期稳定的业务合作关系. 综上,公司在人员、技术和市场等方面的丰富储备,将为本次发行募集资金投资项目的实施提供有力保 障.

五、公司应对本次公开发行可转债摊薄即期回报采取的措施 为降低本次发行摊薄投资者即期回报的影响,本公司拟通过提升公司盈利水平、规范募集资金使用和管 理、加强经营管理、降低运营成本、提升经营效益、强化投资回报机制等措施,提升资产质量,实现公司的可持 续发展,以填补股东回报. ( 一)加强募投项目推进力度,尽快实现项目预期收益 本次募集资金将用于中药配方颗粒建设项目及凝胶剂及合剂生产线建设项目. 本次发行可转债募集资金 投资项目的实施,有利于扩大公司的市场影响力,进一步提升公司竞争优势,提升可持续发展能力,有利于实 现并维护股东的长远利益. 公司将加快推进募投项目建设,争取募投项目尽快完成,实现对提高公司经营业绩和盈利能力贡献,有助 于填补本次发行对股东即期回报的摊薄. ( 二)规范募集资金使用和管理 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,公司已根据 《 公司法》、 《 证券法》、 《 深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定并完善了公司《募集资金管理办 法》, 明确规定公司对募集资金采用专户存储制度, 以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监 督. 公司董事会将严格按照相关法律法规及公司募集资金使用管理办法的要求规范管理募集资金,确保资金 安全使用. ( 三)不断提升公司治理水平,为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循 《 公司法》、 《 证券法》、 《 上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善 公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、作 出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权 益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司 发展提供制度保障. ( 四)保持稳定的股东回报政策 根据 《 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《 上市公司监管指引第3号―上市公司现金 分红》等规定,公司制定和完善了公司章程中有关利润分配的相关条款. 《 公司章程》规定了利润分配具体政 策、决策程序、信息披露和调整原则,明确了实施现金分红的条件和分配比例. 本次可转债发行后,公司将继续 广泛听取投资者尤其中小投资者关于公司利润分配政策的意见和建议,进一步完善公司股东回报机制,切实 维护投资者合法权益.