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证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2012-012 浙江康盛股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

浙江康盛股份有限公司于

2012 年3月23 日向全体董事发出召开第二届董事会第十一次会议的书面通知, 并于

2012 年4月9日以现场的方式召开第二届董事会第十一次会议,会议应到董事

6 人,实到董事

6 人,公司监 事和部分高级管理人员列席了本次会议,符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定,会议由董事长陈汉康先生主 持. 会议形成如下决议:

一、审议通过了《 公司

2011 年度总经理工作报告》 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、审议通过了《 公司

2011 年度董事会工作报告》 公司独立董事黄速建先生、竺素娥女士、冯泽舟先生向董事会提交了《 独立董事

2011 年度述职报告》 ,并将在 公司

2011 年度股东大会上进行述职,关于述职报告情况详见巨潮咨询网( http://www.cninfo.com.cn/) . 关于公司

2011 年度董事会工作报告的具体内容详见刊登于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn/) 的《 浙江康 盛股份有限公司

2011 年年度报告》 . 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、审议通过了《 公司

2011 年度财务决算及

2012 年度预算报告》 报告期公司实现营业收入 113,507.22 万元,较去年增加 3,205.31 万元,增长 2.91%;

利润总额实现 9,221.94 万元,较去年增加 205.09 万元,增长 2.27%;

归属母公司的净利润实现 7,836.25 万元,较去年增加 255.33 万元,增长3.37%.

2012 年度公司的总体经营目标是实现营业收入 13.26 亿元, 实现利润总额 10,600 万元, 实现净利润 9,010 万元.上述经营目标并不代表公司对

2012 年的盈利预测,能否实现或超额完成还得取决于市场状况、自身努力等 多种因素,存在较大不确定性,敬请投资者注意. 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

四、审议通过了《 关于

2011 年度计提资产减值准备的议案》 报告期共计提资产减值准备净额为 1,916,465.98 元. 关于公司

2011 年度计提资产减值准备的具体情况详见 刊登于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn/) 的《 浙江康盛股份有限公司关于

2011 年度计提资产减值准备的公告》 . 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

五、审议通过了《 公司

2011 年年度报告及其摘要》 关于公司

2011 年年度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn/) 的《 浙江康盛股 份有限公司

2011 年年度报告》 ;

关于公司

2011 年年度报告摘要的具体内容详见刊登于《 证券时报》 、《 证券日报》 、 《 中国证券报》 和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn/) 的《 浙江康盛股份有限公司

2011 年年度报告摘要》 . 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

六、审议通过了《 关于

2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 独立董事对公司

2011 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见, 独立董事关于公司

2011 年度募集资 金存放与使用情况的独立意见详见刊登于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn/) 的《 浙江康盛股份有限公司独立 董事对相关事项的独立意见》 . 国金证券股份有限公司及其保荐代表人余庆生、刘昊拓对公司