PDF《Disclosure》

一、审议通过了《 关于为公司全资子公司提供担保的议案》 同意为公司全资子公司淳安康盛钢带制造有限公司的银行授信提供不超过 8,000 万元人民币的担保, 为公 司全资子公司浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司的银行授信提供不超过 5,000 万元人民币的担保, 为公司全 资子公司江苏康盛管业有限公司的银行授信提供不超过 5,000 万元人民币的担保, 为公司全资子公司浙江康盛 热交换器有限公司的上述银行授信提供不超过 5,000 万元人民币的担保. 独立董事对该事项发表了独立意见,独立董事关于公司为公司全资子公司提供担保的独立意见刊登于巨潮 资讯网( http://www.cninfo.com.cn/) 的《 浙江康盛股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》 . 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权. 十

二、审议通过了《 关于

2012 年度开展期货套期保值业务的议案》 同意公司利用不超过人民币 1,600 万元的保证金额度,于2012 年1月至

12 月开展期货套期保值业务. 具体 内容详见刊登于《 证券时报》 、《 证券日报》 、《 中国证券报》 和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn/) 的《 关于

2012 年 度开展期货套期保值业务的公告》 . 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权. 十

三、审议通过了《 关于续聘公司

2012 年度审计机构的议案》 根据国家法律、法规以及《 浙江康盛股份有限公司章程》 的规定,同意聘请天健会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本公司

2012 年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以 续聘. 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权. 十

四、审议通过了《 关于公司向银行借款及授权的议案》 同意提请公司

2011 年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在 8.5 亿元人民币 借款额度内代表公司办理借款、资产抵押等担保........