PDF《Disclosure》

2011 年度募集资金的存放与使用情况进行了 全面的核查并出具了《 国金证券股份有限公司关于浙江康盛股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况的 核查意见》 ,关于核查意见的具体情况详见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn/) . 天健会计师事务所( 特殊普通合伙) 对于公司

2011 年度募集资金存放与使用情况进行了审计,并出具了天健 审〔2012〕

2190 号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》 , 关于鉴证报告的具体情况详见巨潮资讯网( http://www. cninfo.com.cn/) . 关于公司

2011 年度募集资金存放与使用情况详见刊登于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn/) 的《 浙江康盛 股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 . 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

七、审议通过了《 公司

2011 年度内部控制自我评价报告》 独立董事对公司

2011 年度内部控制进行了全面核查并发表了独立意见,有关核查意见的具体情况详见刊登 于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn/) 的《 浙江康盛股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》 . 国金证券股份有限公司及保荐代表人余庆生、刘昊拓对公司

2011 年度内部控制进行了全面核查并出具了核 查意见,有关核查意见的具体情况详见刊登于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn/) 的《 国金证券股份有限公司关 于浙江康盛股份有限公司

2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见》 . 天健会计师事务所( 特殊普通合伙) 对2011 年12 月31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定,并出 具了天健审〔 2012〕

2189 号《 关于浙江康盛股份有限公司内部控制的鉴证报告》 ,关于鉴证报告的具体情况详见巨 潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn/) . 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

八、审议通过了《 关于

2011 年度利润分配的预案》 经天健会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计,截至

2011 年12 月31 日公司实际可供分配的利润为 125,331, 207.56 元. 同意公司

2011 年度的利润分配预案为: 按2011 年12 月末总股本 22,880 万股为基数,拟每

10 股派发现金红利 1.0 元( 含税) ,不派送红股,共计分配 股利 2,288.00 万元,剩余未分配利润 102,451,207.56 元,结转以后年度分配. 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

九、审议通过了《 关于修改公司章程部分条款的议案》 鉴于公司监事会组成人员发生变化,同意公司对《 公司章程》 中涉及监事会组成情况的第一百四十三条进行 修改,待2011 年度股东大会审议通过后向工商行政管理局办理变更登记手续.关于《 浙江康盛股份有限公司章程 修正案》 具体内容详见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn/) . 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

十、审议通过了《 关于安徽六安产业园投资规划的议案》 同意使用自筹资金 65,801.00 万元建设 安徽六安制冷配件产业园区 项目. 关于安徽六安产业园投资规划 的相关事项详见刊登于《 证券时报》 、《 证券日报》 、《 中国证券报》 和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn/) 的《 浙江 康盛股份有限公司关于安徽六安产业园项目投资规划的公告》 . 独立董事对该事项发表了独立意见,独立董事关于公司使用自筹资金建设项目的独立意见详见刊登于巨潮 资讯网( http://www.cninfo.com.cn/) 的《 浙江康盛股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》 . 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权. 十