PDF《宁波海运股份有限公司 关于与浙江浙能石油新能源有限公司》

6 票同意、0 票反对、0 票弃权审 议通过了该关联交易议案.

2017 年4月28 日召开的公司

2016 年度股东大会审议并通过了 上述议案,公司关联股东海运集团回避了表决.

(二)公司独立董事包新民先生、胡正良先生、钟昌标先生和王 端旭先生对公司2017年度关联交易预计事项予以事前认可, 并就该事 项发表独立意见如下:

1、在我们出具本独立意见之前,公司向我们提供了本议案和本 次关联交易的相关资料,并与公司进行了必要的沟通;

2、董事会在审议本次关联交易议案时,关联董事均回避了对该 议案的表决.本次关联交易议案的审议表决程序符合《公司法》等法

5 律法规及《公司章程》的规定;

3、公司与实际控制人浙江省能源集团有限公司控制的下属企业 的关联交易为双方生产经营活动所需要, 双方前期合作执行情况良好. 交易是在双方协商一致的基础上进行的,按市场化定价,充分体现了 公允性,符合公开、公平、公正的原则.交易方式符合市场规则并有 相关法律法规作保障,不会影响公司的独立性.关联交易有利于巩固 和拓展公司市场占有份额,提高船舶运输效率,降低融资成本,符合 公司和中小股东利益;

4、我们同意公司

2017 年日常关联交易预计的安排,并同意将本 议案提交公司股东大会审议批准.

(三) 公司董事会审计委员会对公司2017年度关联交易预计事项 出具了如下审核意见:

1、公司与浙江省能源集团有限公司控制的下属企业前期合作业 务执行情况良好, 2017年度拟继续实施业务合作为双方生产经营活动 所需要,关联交易有利于公司日常经营持续、正常进行,有利于巩固 和拓展公司市场占有份额,降低运营成本,并为公司发展提供稳定可 靠的资金支持和畅通的融资渠道;

2、本议案中关联交易定价合理,履行了必要的决策程序,遵循 了公平合理、诚实信用的原则,符合有关法律法规和《公司章程》的 规定,符合公司和股东利益;

3、本次关联交易议案尚需获得公司股东大会的批准,与该关联 交易有利害关系的关联人需放弃行使在股东大会上对该议案的投票 权.

(四)本次关联交易不需要经过有关部门批准. 特此公告. 宁波海运股份有限公司董事会

2017 年5月13 日?报备文件

(一)经与会董事签字确认的第七届董事会第十二次会议决议

(二)独立董事事前认可的书面文件和发表的独立意见

6

(三)经与会监事签字确认的第七届监事会第九次会议决议

(四)董事会审计委员会的书面意见

(五)公司

2016 年度股东大会决议

(六) 《船舶燃油年度供应协议》 (合同编号: ZNSY-HY-CYY-002) ........