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2007 年年度报告

601898 中国中煤能源股份有限公司2007年年度报告

1 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

2、 本公司第一届董事会2008年第一次会议于2008年4月9日召开, 审议通过了公司 《2007 年年度报告》正文及摘要.本公司独立董事高尚全先生因故不能到会,已书面委托 独立董事张克先生出席会议并代为行使表决权,公司其它董事出席了会议.

3、 普华永道中天会计师事务所有限公司根据中国注册会计师审计准则为本公司出具了 标准无保留意见的审计报告.罗兵咸永道会计师事务所根据国际审计准则为本公司 出具了标准无保留意见的独立核数师报告.

4、公司董事长经天亮先生、总裁杨列克先生、执行副总裁兼首席财务官彭毅先生、副 总会计师兼财务部经理翁庆安先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

5、本公司于2008年2月1日在上海证券交易所挂牌上市. 中国中煤能源股份有限公司2007年年度报告

2 目录

一、公司基本情况简介

3

二、会计数据和业务数据摘要.5

三、股本变动及股东情况

7

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.16

五、公司治理结构.25

六、股东大会情况简介

31

七、董事会报告

33

(一) 报告期内生产经营数据回顾

33

(二)对报告期内经营成果及财务状况的讨论与分析

34

(三) 报告期内公司投资情况.44

(四) 公司未来展望.48

(五) 董事会日常工作情况.54

(六) 利润分配预案.58

(七) 投资者关系

59

(八) 科技创新.59

(九) 安全、健康和环保及社会责任.61

八、监事会报告

63

九、重要事项.65

十、财务报告.76 十

一、备查文件目录.167 中国中煤能源股份有限公司2007年年度报告

3

一、公司基本情况简介

1、法定中文名称:中国中煤能源股份有限公司 中文名称缩写: 中煤能源股份 法定英文名称: China Coal Energy Company Limited 英文名称缩写: China Coal Energy

2、法定代表人:经天亮

3、董事会秘书:周东洲 联系地址: 中华人民共和国北京市朝阳区黄寺大街1号 中国中煤能源股份有限公司董事会秘书处

电话:010-82256482 传真:010-82256479 电子信箱:[email protected]

4、注册地址:北京市朝阳区黄寺大街1号 邮政编码:100011 办公地址:北京市朝阳区黄寺大街1号 邮政编码:100011 电话号码:010-82236028 传真号码:010-82256484 公司

网址:http://www.chinacoalenergy.com 电子信箱:[email protected]

5、信息披露报纸名称 A股参阅《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司A股年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: 上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 登载公司H股年度报告的香港联合交易所指定国际互联网

网址: 香港联交所网站:http://www.hkexnews.hk 中国中煤能源股份有限公司2007年年度报告

4 年度报告备置地点:中国中煤能源股份有限公司董事会秘书处

6、A股--上市地点:上海证券交易所 股票代码:601898 股票简称:中煤能源 H股--上市地点:香港联合交易所有限公司(「香港联交所」) 股票代码:1898 股票简称:中煤能源