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2017 年年度股东大会 会议资料会议时间:2018 年6 月27 日600395 盘江股份

2017 年年度股东大会会议资料

1 目录

一、会议须知.

2

二、会议议程.4

三、会议议案.6 1.2017 年度董事会工作报告

6 2.2017 年度监事会工作报告

16 3.2017 年度独立董事述职报告

22 4.2017 年度财务决算报告

34 5.2017 年年度报告及摘要

41 6.2017 年度利润分配预案

42 7.关于公司董事

2017 年度薪酬的议案.43 8.关于计提大额资产减值准备的议案.44 9.2018 年度财务预算报告

49 10.关于聘请

2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

55 11.关于日常关联交易的议案.57 12.关于公司与贵州盘江集团财务有限公司签署 《金融服务协议》 暨关联交易的议案.65 13.关于选举公司第五届监事会监事的议案.69

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2 会议须知 为维护投资者的合法权益, 确保股东和股东代表依法行使权 利, 保证股东大会的正常秩序和议事效率. 根据 《公司法》 及 《公 司章程》的有关规定,按照同股同权和权责平等的原则,现就本 次大会作如下规定:

一、股东和股东代表参加股东大会,依法享有发言权、表决 权等各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东合法权 益,保持大会的正常秩序.会议主持人视会议情况安排股东和股 东代表发言、提问,组织公司有关人员回答股东和股东代表提出 的问题.

二、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式. 股东出席现场会议或参加网络投票, 以其所持有的有表决权的股 份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权,即一股一票.

(一)本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决.股 东在现场投票表决时,非累积投票的议案均有 同意 、 反对 、 弃权 三种意见,请选择一种意见,并在方框内打 √ ,除 回避表决的股东外,其他多选意见或者不选意见,均视为对该项 议案弃权. 累积投票的议案每一股份拥有与应选监事人数相同的 表决权,股东拥有的表决权可以集中使用.

(二) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权,可登陆交易系统投票平台进行投票,也可以登陆互 联网投票平台进行投票. 公司股东只能选择现场投票或网络投票

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3 一种表决方式, 如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表 决或同一股份在网络投票系统重复进行表决, 均以第一次表决为 准.网络投票操作详见互联网投票平台网站说明. 根据上市公司股东大会网络投票的有关规定, 股东大会议案 的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果. 现场投 票表决完毕后, 工作人员将现场投票结果上传至上证所信息网络 有限公司,暂时休会.待从该公司信息服务平台下载现场与网络 投票合并结果后复会.

三、本次大会审议的议案共

13 个,均为普通决议议案.其 中议案

1 至议案

12 为非累积投票议案,由参加表决的股东(或 代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上同意后通过.议案

13 为累积投票议案,每一股份拥有与应选监事人数相同的表决 权,股东拥有的表决权可以集中使用,投票结束后,累积计算得 票数,按照监事候选人得票多少的顺序,得票多者当选.