PDF《贵州盘江精煤股份有限公司》

发电量完成28,135万度,完成预算的100%;

营业总收入完 成608,131万元,完成预算的107%;

利润总额完成102,285万元,完600395 盘江股份

2017 年年度股东大会会议资料

7 成预算的102%. 回顾过去的一年,我们主要开展了以下工作:

一、完善公司法人治理体制,提高决策水平和风控能力 公司严格按照《公司法》 《证券法》等法律法规以及证券监 管机构和国资委等相关监管部门的有关要求, 进一步完善公司法 人治理体制,强化内控体系有效运行,促进公司规范运作,为公 司董事会的科学决策奠定了坚实的基础. 一是顺利完成公司董事 会换届工作,选举产生了新一届董事会及其专门委员会,保证了 董事会的成员完整和正常有效运作.二是强化公司内部党建工 作,将党建工作纳入了《公司章程》 ,切实把加强党的领导融入 到了公司治理体系.公司党委确实发挥了 管大局、把方向、保 落实和决定企业重大事项 的领导作用.三是修订了公司《股东 大会议事规则》和《董事会议事规则》 ,提高了议事效率和风险 防范能力.四是不断加强董事会建设,把加强学习作为提高决策 水平的重要抓手, 通过学习国家的方针政策、 现代企业管理制度、 法律法规、 行业新技术等, 进一步丰富了董事会成员的知识结构, 提高了董事会的决策水平.

二、依法依规召开董事会、股东大会,督促落实各项决议

2017 年,董事会严格按照《公司法》 《公司章程》等有关规 定,全年共召开

8 次董事会,共审议

41 项议案;

共召开

3 次股 东大会,共审议

19 项议案.公司董事会下设的四个专门委员会 对上述议案进行了充分研究,提出了宝贵意见,从而为董事会的 科学决策和维护中小股东利益发挥了积极作用.在会议审议中, 董事会成员充分发挥各自的专业特点,结合公司的实际情况,对600395 盘江股份

2017 年年度股东大会会议资料

8 每一个议案进行认真审议,促进了公司的科学决策.按照《公司 法》和《公司章程》的相关规定,董事会认真履行股东大会赋予 的职责,全面贯彻落实股东大会的各项决议,及时督促经理层和 相关责任部门办理和执行,确保股东大会各项决议的顺利执行.

三、聚焦煤炭主业,促进转型升级 公司坚持 以煤为主、 延伸产业链、 科学发展 的战略理念, 以科技创新为抓手,以价值管理为导向,以项目建设为重点,以 资本运作为纽带,做强做优做大煤炭主业.一是全公司上下统一 思想,静下心来,谋划做强做优做大煤炭主业,埋头苦干、夯实 基础,确保了安全、生产、经营、队伍的稳定,为公司的健康稳 定发展打下了坚实的基础.二是重点工程项目有序推进.金佳矿 佳竹箐采区建设快速推进,月亮田矿、山脚树矿、土城矿技改工 程有序进行,松河公司生产进入正常状态.完成火铺电厂二期 3#炉技改,组建了盘江电力公司,完成了恒普公司发耳二矿项目 核准工作,马依公司马依西一井项目核准手续办理有序推进,力争2018 年二季度完成核准.三是科技创新工作取得新进展,年 初确定的五项科技攻坚实现三项,小改小革、小创新,获得多项 专利, 为公司转型升级取到推动作用. 四是企业内部 三项制度 改革创新取得新进展,有效提升了广大职工工作的积极性、主动 性和创造性.