PDF《贵州盘江精煤股份有限公司》

四、会议设监票人二名,其中一名为股东代表,一名为监事 代表;

由监票人计票并当场宣布表决结果.

五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会,并出具法 律意见.

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2017 年年度股东大会会议资料

4 会议议程 会议时间:2018 年6月27 日下午 14:00 会议地点: 贵州省贵阳市观山湖区林城西路

95 号盘江集团 总部会议中心二楼会议室 会议主持人:公司董事长易国晶先生 参加人员: 1.公司股东及股东授权委托代表;

2.公司第五届董事会成员;

3.公司第五届监事会成员;

4.公司高级管理人员;

5.公司董事会聘请的律师. 会议议程:

一、主持人报告出席大会的股东及股东代表人数,所持有的 股份总数及其占总股本的比例.

二、 主持人介绍本次股东大会现场会议的出席人员和列席人 员,并宣布会议开始.

三、主持人宣布分项审议各项议案: 1.2017 年度董事会工作报告;

2.2017 年度监事会工作报告;

3.2017 年度独立董事述职报告;

4.2017 年度财务决算报告;

5.2017 年年度报告及摘要;

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5 6.2017 年度利润分配预案;

7.关于公司董事

2017 年度薪酬的议案;

8.关于计提大额资产减值准备的议案;

9.2018 年度财务预算报告;

10.关于聘请

2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议 案;

11.关于日常关联交易的议案;

12.关于公司与贵州盘江集团财务有限公司签署《金融服务 协议》暨关联交易的议案;

13.关于选举公司第五届监事会监事的议案.

四、参会股东对议案发表意见.

五、会议主持人宣布进行投票表决.

六、推举一名股东代表,确定一名监事代表,参加计票和监 票.

七、 会议工作人员在监票人及见证律师的监督下收集表决票 并统计票数,由监票人代表宣读现场会议表决结果. (清点、统 计现场表决票数并上传到上证所信息网络有限公司,暂时休会;

待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复 会. )

八、由监票人代表宣读表决结果.

九、董事会秘书宣读公司本次股东大会决议.

十、律师宣读本次股东大会的法律意见书. 十

一、主持人宣布股东大会会议结束.

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6 贵州盘江精煤股份有限公司

2017 年年度股东大会议案一

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2017 年度董 事会工作报告提请本次股东大会审议. 第一部分

2017 年的工作情况

2017 年,在各位监事、高管、股东的帮助支持下,在社会 各界的关心支持下, 公司董事会认真分析国内外经济发展的外部 形势和贵州省电煤供给偏紧的市场环境, 按照煤炭供给侧结构性 改革的总要求和贵州省委省政府对煤炭工业发展的重要定位, 结 合公司实际,确定了公司

2017 年的工作思路,坚持稳中求进、 稳中有新,做强做优做大煤炭主业、做优做大相关产业,扎实工 作、 讲求实效, 夯实基础、 规范管理, 严格纪律、 落实责任.

2017 年,在公司党委的正确领导下,在监事会、经理层及全体职工的 顽强拼搏和共同努力下,各项工作均取得较好成绩,切实维护了 公司及全体股东的利益,为公司的长远发展打下了坚实的基础. 2017年主要指标完成情况:商品煤完成669万吨,完成预算的 99.88%;