PDF《金堆城钼业股份有限公司 2011》

三、 、 、 、2011

2011 2011

2011 年度履行社会责任情况 年度履行社会责任情况 年度履行社会责任情况 年度履行社会责任情况

2011 年公司认真践行社会责任观,坚持依法经营、依法纳税.2011 年度公司实现利 润总额 8.56 亿元,缴纳税费 9.78 亿元;

2007-2011 年累计缴纳税费

66 亿元,为国家财 政和地方经济发展做出了贡献.同时积极维护股东、债权人、客户、供应商、员工等相 关方利益,加强资源环境保护,推动技术进步,促进行业可持续发展,较好履行了企业 社会责任. ( ( ( (一一一一) ) ) )忠诚守信 忠诚守信 忠诚守信 忠诚守信, , , ,维护股东及债权人利益 维护股东及债权人利益 维护股东及债权人利益 维护股东及债权人利益

1、建立健全法人治理结构.根据《公司法》 《证券法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定,公司建立了以股东大会、董事会、监事会、经理层为核心,健全科学、权 责明确、相互制衡的治理架构;

形成了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监 事会为监督机构、经理层为经营管理机构分级授权的运作体系.建立了以《公司章程》 为基础,以《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 《监事会议事规则》 《总经理工作细 则》等体系化的规章制度.同时,公司制定并完善了董事会各专业委员会工作细则,进 一步规范了董事会各专业委员会的工作流程.公司建立并不断完善、规范的治理机制促 进了生产经营活动的依法、合规、有序开展,为维护股东及相关利益方利益提供了保障.

2、加强内部控制制度建设.2011 年,公司作为陕西证监局辖区

8 家推行内部控制规 范试点的上市公司之一,按照陕西证监局《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工 作的通知》(陕证监发【2011】17 号)要求,积极、全面开展内部控制建设工作,对涵 盖公司组织架构、发展战略、企业文化、内部监督、人力资源、社会责任、资产管理、 合同管理、财务管理、全面预算、采购业务、销售业务、研究开发、工程项目、信息系 统等控制活动进行了全面系统的检查,梳理风险,查找内部控制缺陷,逐项落实整改, 增强了公司风险防范与控制能力.

3、认真履行信息披露义务,维护股东及债权人的知情权.公司按照上海证券交易所 相关规定制定了《公司信息披露管理制度》,建立了以董事长为第一责任人、董事会秘 书为直接责任人的信息披露责任体系,以定期报告、临时公告等形式,真实、准确、完整、及时的履行了信息披露义务,使公司股东和债权人及时了解、掌握公司的经营动态、 财务状况及重大事项信息.2011 年度公司共披露定期报告

4 份、临时公告

16 份.

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4、稳健经营并重视以现金股利分配回馈股东.在钼产品价格持续低迷、生产经营成 本刚性上升等不利因素的影响下,公司坚持科学组织生产,加强市场运作,深入挖潜增 效,积极开源节流,在实现较好经济效益的同时,十分重视对投资者的合理回报,积极 构建与股东、 投资者的和谐关系.

2011 年6月16 日公司实施了自成立以来的第四次利润 分配,以2010 年12 月31 日总股本 3,226,604,400 股为基数,向全体股东每

10 股派 发现金股利 2.5 元(含税),共计派发现金股利 8.07 亿元.公司自成立以来,累计实现 净利润 79.50 亿元, 四次现金股利分配共派发现金股利 35.96 亿元.