PDF《广东达一农林生态科技股份有限公司 公开转让说明书》

广东达一农林生态科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 广东达一农林生态科技股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 二一四年十一月 广东达一农林生态科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 声明本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见, 均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 广东达一农林生态科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 重大事项提示 本公司在经营过程中, 由于所处行业及自身特点的原因, 特提醒投资者对公司 以下重大事项予以关注:

一、行业竞争加剧的风险 公司所属林业专用肥行业为复合肥下面的细分行业,目前仍处于行业发展初 期,规模大的生产厂家相对较少;

我国森林资源匮乏,木材供需矛盾将不断加剧, 解决这一问题的根本出路在于加快种植速生丰产林. 随着人工林种植面积的增加及 对其单产要求的提高,林业专用肥的需求将不断增加.一旦林业专用肥市场打开, 不排除目前众多复合肥生产厂家将涉足林业肥生产, 导致行业竞争加剧. 虽然公司 管理团队具有十几年的林业专用肥研发、 生产经验, 公司产品具有较强的品牌及先 发优势,但仍面临行业竞争加剧后产品价格下跌、市场份额下降的风险.

二、原材料价格波动的风险 公司生产所需的原材料主要为基础化肥(氮肥、磷肥、钾肥),其成本占全部 生产成本的 80.00%以上,占比较高.根据 Wind 资讯数据显示,2008 年8月1日至2014 年6月20 日,尿素(高端价,华南地区)、磷酸一铵(55.00%,粉状, 高端价, 华南地区) 、 钾肥 (高端价, 华南地区) 最高/低价分别为 2,750.00/1,600.00 元/吨, 4,200.00/1,600.00 元/吨, 5,600.00/2,400.00 元/吨, 价格波动幅度较大. 因此, 上述原材料价格波动会在一定程度上影响公司的盈利空间.

三、管理及内部控制的风险 有限公司阶段,公司治理结构较为简单,公司治理机制不够健全.有限公司整 体变更为股份公司后,公司股东重新制定了《公司章程》、 三会 议事规则、 《关 联交易管理制度》细则,建立了严格的内部控制体系,逐步完善了法人治理结构. 但由于股份公司成立的时间比较短, 公司管理层对相关制度的完全理解和执行尚需 时间.因此,短期内公司存在管理与内部控制的风险.

四、实际控制人不当控制的风险 广东达一农林生态科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 公司实际控制人为黄力橹,其持有东方花园 80.00%的股权,持有广州达一 20.00%的股权, 持有公司 25.00%的股份, 另东方花园持有广州达一 75.00%的股权, 广州达一持有公司 50.00%的股份;

同时,黄力橹担任股份公司董事长,能够决定 和实质影响公司的经营方针、 决策和经营层的任免. 若黄力橹利用相关管理权对公 司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司或其他股东利益.