PDF《广东达一农林生态科技股份有限公司 公开转让说明书》

2014 年1-5 月 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 公司律师 指 广东华商律师事务所 瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》(2013 修正) 《公司章程》 指 《广东达一农林生态科技股份有限公司章程》 三会 指 股东大会(股东会)、董事会、监事会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商标局 指 国家工商总局商标局 元/万元 指 人民币元/万元 注:除特别说明外,本公开转让说明书所有数值保留

2 位小数;

若出现各分项数值之和与合计数尾 数不符的情况,均为四舍五入造成. 广东达一农林生态科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-10

第一节 基本情况

一、公司基本情况 公司名称:广东达一农林生态科技股份有限公司 注册资本:2,000.00万元 法定代表人:黄民 有限公司成立日期 : 2010年9月29日 股份公司成立日期 : 2014年5月9日营业期限:2010年9月29日至2017年11月19日住所:广东省惠州市博罗县石湾镇黄西工业区 邮编:516127

电话:0752-6896603 传真:0752-6896982 电子

邮箱:[email protected] 信息披露负责人:郭蔡雄 组织机构代码证:56258489-6 所属行业:C26化学原料和化学制品制造业 ( 《上市公司行业分类指引》 (2012年修订));

C2624-复混肥料制造(《国民经济行 业分类》(GB/T4754-2011)) 主营业务:研发、生产与销售桉树、油茶等各种林业专用肥

二、挂牌股份的基本情况

(一)挂牌股份的基本情况

1、股份代码:831545

2、股份简称:达一农林

3、股票种类:人民币普通股

4、每股面值:1.00元 广东达一农林生态科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-11

5、股票总量:2,000万股

6、挂牌日期:

7、股票转让方式:协议转让

(二)公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让时间 和数量

1、股份总额:20,000,000 股

2、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统转让时间和数量 《公司法》第一百四十一条规定, 发起人持有的本公司股份,自公司成立之 日起一年内不得转让. 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

第二章第八条规定, 挂牌 公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制, 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一, 解除转让限制的时间 分别为挂牌之日、 挂牌期满一年和两年. 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制 人直接或间接持有的股票进行过转让的, 该股票的管理按照前款规定执行, 主办券 商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外. 因司法裁决、 继承等原因导致有 限售期的股票持有人发生变更的,后续持有人应继续执行股票限售规定. 公司章程第二十六条规定: 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起

1 年内不得转让. 截至本公开转让说明书签署之日, 股份公司成立未满一年, 因此公司发起人无 可公开转让的股票. 除上述情况,公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况. 广东达一农林生态科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-12

三、公司股权基本情况

(一)公司股权结构图

(二)前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况 前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况,如下表: 序号 股东姓名 持股数量(股) 持股比例(%) 股东性质